深圳市显盈科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 （6）中国证监会认定的其他情形。 3、公司本次激励计划激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或 致人重大误解之处。 1、公司本次激励计划授予限制性股票的授予条件已成就，本次授予限制性 股票的激励对象与公司公示的激励对象名单一致，且与公司（含控股子公司）存 续正常的聘任关系或劳动关系。 2、公司本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召 开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向 202 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-051 深圳市显盈科技股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、投资金额 公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有 资金进行委托理财，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额 度及额度有效期内，资金可循环滚动使用，单笔委托理财的资金投资期限不超过 12 个月。 3、特别风险提示 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响， 公司及子公司委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 24 日召 开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了公 司《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司在确保不 影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 10,000 万 元（含本数）的自有资金进行委托理财，额度期限自董事会审 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-048 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议通知于 2025 年 7 月 21 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2025 年 7 月 24 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号： 2025-050）。 （二）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 （一）审议通过了《关于向 2 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-049 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，获得通过。 回避表决情况：因监事杨佳俊先生之直系亲属为本次限制性股票激励计划的 激励对象，其作为本议案关联监事，在审议本议案时回避表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号： 2025-050）。 一、监事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六 次会议通知于 2025 年 7 月 21 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。 会议于 2025 年 7 月 24 日在公司六楼会议室通过现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董事会秘 书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门 ...

证券简称：显盈科技 证券代码：301067 国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （住所：成都市青羊区东城根上街95号） 2025年7月 | 目录 | 1 | | --- | --- | | 一、释义 | 2 | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本激励计划限制性股票的授予情况 | 8 | | 六、本激励计划限制性股票授予条件说明 | 9 | | 七、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 10 | | 八、 独立财务顾问意见 | 11 | | 九、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中除非文义载明，以下简称具有如下含义： | 显盈科技、上市公司、公司 | 指 | 深圳市显盈科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问、本独立财务 | 指 | 国金证券股份有限公司 | | 顾问 | | | | 本次限 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-050 深圳市显盈科技股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年限制性股票 激励计划》（以下简称《激励计划》或"本激励计划"）规定的限制性股票授予 条件已经成就，根据公司 2025 年第三次临时股东大会授权，公司于 2025 年 7 月 24 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第三届董事会第二十 八次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性 股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 7 月 24 日为授 予日，以 15.67 元/股的授予价格向符合授予条件的 29 名激励对象授予 89.04 万 股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、2025 年限制性股票激励计划简述 公司于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于公 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-047 深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）下午 15 点 （二）网络投票时间：2025 年 7 月 21 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 21 日（星期一）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 21 日（星期一） 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）股东大会召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉 达工业园 7 栋 6 楼公司会议室。 （四）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 （五）会议召集人：公司董事会 （六）会议 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{n}}}\,\rlap{/}\Xi{\bf{\hat{=}}}\,{\bf{t}}\,\rlap{/}\Xi$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 法律意见书 致：深圳市显盈科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-046 深圳市显盈科技股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召 开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关 议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 称"中国结算深圳分公司"）查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内（2 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 3 日召开 第三届董事会第二十七次会议及第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审 议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规 范性文件的规定，公司对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象名 单进行了内部公示，董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象的有关信 息进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、激励对象名单的公示情况 1、公示内容：2025 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务； 5、公示结果：在公示期间内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对 本次拟激励对象名单的异议。 ...