目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、资质证书………………………………………………………第 12—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-702 号 深圳市显盈科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称显盈科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们认为，显盈科技公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了显盈科技公司 募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 本鉴证报告仅 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为深圳 市显盈科技股份有限公司（以下简称"显盈科技"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构（在审），承接了公司首次公开发行股票未完成的 持续督导工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对《深圳市显盈科技股份 有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、显盈科技对内部控制的评价 显盈科技对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司 ...

专项报告之核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为深圳 市显盈科技股份有限公司（以下简称"显盈科技"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构（在审），承接了公司首次公开发行股票未完成的 持续督导工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对显盈科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]2685 号）同意注册，经深圳证券交易所《关于深圳 市显盈科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 [2021]920 号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 1,351.00 万股，并于 2021 年 9 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易 ...

特别提示： 本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体有关事项公告如下： 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-025 深圳市显盈科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼 中被判定需承担民事责任 ...

（四）短期与长期激励相结合的原则。 （五）激励与约束相结合的原则。 深圳市显盈科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据国家有 关法律、法规的规定及《公司章程》，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事、高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员（以下简称"高管人 员"）。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。 （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一。 （三）与绩效挂钩的原则。 在公司担任除监事以外职务并领取薪酬的监事，年薪按照职务与岗位责任等 级确定。 第七条 公司高管人员年薪按照职务与岗位责任等级确定。公司经营目标与 高管人员的绩效挂钩。 第二章 薪酬标准和支付方式 第四条 公司董事、监事的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模并结合公 司经营绩效确定。董事、监 ...

（一）个人情况 本人祁丽，中国国籍，1981 年出生，毕业于湖南大学法学专业，硕士研究生 学历。2012 年 4 月至今任职国浩律师（深圳）事务所合伙人；2022 年 8 月至今 担任深圳市易天自动化设备股份有限公司独立董事；自 2019 年 9 月起担任公司 独立董事。 深圳市显盈科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ----祁丽 各位股东及股东代表： 大家好！作为深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋 予独立董事的权利，出席了公司 2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对 公司的关联方资金往来及对外担保、内部控制评价报告、聘任审计机构等相关事 项发表了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公 司独立董事管理办法》的有关规定，现就 2023 年度履职情况向各位股东及股东 代表进行汇报： 一、基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人自 2019 年 9 月 16 日起担任公司的独立董事，本人未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定 和要求，深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 深圳市显盈科技股份有限公司 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 10 日，第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构， 并同意提交公司董事会审议。 （二）2024 年 11 月 15 日，审计委员会与负责公司审计工作的签字项目合 伙人及注册会计师进行事前沟通，对 2023 年度审计工作的审计人员独立性、审 计范围、重要时间节点、人员安排等相关事项进行 ...

深圳市显盈科技有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市显 盈科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会 各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，有效地维护 和保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度（以下简称"报告 期"）工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司实现营业收入 68,193.32 万元，较上年同期微降 0.72%；实现 营业利润 2,211.96 万元，较上年同期下降 73.72%；实现归属于上市公司股东的 净利润 2,069.28 万元，较上年同期下降 71.61%；公司基本每股收益为 0.21 元， 较上年同期下降 71.63% ...

深圳市显盈科技股份有限公司 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-024 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为 20,692,802.74 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累 计未分配利润为 168,502,749.29 元，合并报表累计未分配利润为 168,509,801.53 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司 2023 年度的 经营和盈利情况，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公 司发展综合考虑，在保证公司正常经营业务发展的 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，组织形式为 特殊普通合伙，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合 伙人为王国海，具备证券期货相关业务的审计从业资格。 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 238 人，共有注册 会计师 2272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 深圳市显盈科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报 告 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定 和要求，深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对会计师事 务所 2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 在执行审计工作的过程中，天 ...