证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-005 深圳市显盈科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内容提示： 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回 购"），用于实施股权激励或员工持股计划。 1、拟回购资金总额：回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超 过人民币 4,000 万元（含），具体回购金额以回购实施完成时实际回购的金额为 准。 2、拟回购价格：不超过人民币 38 元/股（含）。如公司在回购股份期内实施 了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事 项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及深圳证券交易所的相关规定调整回购股份价格。 3、拟回购数量：按回购价格上限 38 元/股测算，当回购资金总额为下限人 民币 2,000 万元时，预计回购股份数量为 526,316 股，约占公司当前总股本 0. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-004 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 三、备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议通知于 2024 年 2 月 5 日通过微信、电话等方式送达全体董事，会议于 2024 年 2 月 6 日下午 17：30 分在公司会议室通过线上通讯方式召开，会议应出席董 事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司部分高级 管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会召开临时董事会 会议应在会议 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-003 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于深圳市显盈科技股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函 〔2024〕020006 号）（以下简称"《第三轮审核问询函》"），深交所上市审 核中心对公司向不特定对象发行可转债公司债券的申请文件进行了审核，并形成 了审核问询问题。 公司收到《第三轮审核问询函》后，会同相关中介机构对问询函所列问题进 行了认真研究和逐项回复，并对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书等申请文件进行了更新。公司现根据相关要求对《第三轮审核问询函》回复及 相关申请文件予以披露，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com）披露的相关文件。上述文件披露后，公司将通过深交所发行 上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施。上述事项最终能否 ...

股票代码：301067 股票简称：显盈科技 深圳市显盈科技股份有限公司 FullinkTechnologyCo.,Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工 业园 7 栋厂房 601（4 层、6-8 层）） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二四年一月 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2024 年 1 月 目录 | 声明 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 日示 … | | 释义 | | 第一节本次证券发行基本情况 | | 一、保荐机构项目人员情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 二、发行人基本情况 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | 忆 ・ | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见……………………………………………………………………………………………… ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 谎证券股份有限公司 K SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 2024 年 1 月 保荐人（主承销商） 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司接受深圳市显盈科技股份有限公司的委托，担任深 圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为 本次发行出具上市保荐书。保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《深圳市显盈科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 日 求… | | 第一节 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 FullinkTechnologyCo.,Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达 工业园 7 栋厂房 601（4 层、6-8 层）） 及 国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券 的第三轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 22 日出具的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2024〕020006 号，以下简称"《审核问询函》"）已收悉，国金证券股份有限公司作为保荐人和 主承销商，与发行人对《审核问询函》所列问题认真进行了逐项落实，同时按照 《审核问询函》的要求对《深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）进行了修订，现 回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书一致。 本问询函回复中的字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | ...

关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向不特 定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询 函 1 行可转债后，累计债券余额占净资产比例为 49.59%。截至 2023 年 9 月 30 日，发行人 2021 年首次公开发行募投项目"Type-C 信 号转换器产品扩产项目"和"高速高清多功能拓展坞建设项目" 分别实现效益 40.59 万元、26.20 万元，未达到预计效益，主要 系 9 月为投产首月，处于产能爬坡期。 请发行人补充说明：（1）结合消费电子行业需求情况、行业 竞争状况、发行人议价能力及下游客户业绩表现等情况，并结合 发行人全年业绩预告情况说明净利润下滑趋势是否持续，相关不 利因素是否持续，发行人已采取和拟采取的应对措施；（2）结合 经营模式和生产周期、存货结构与在手订单情况、存货成本及销 售价格、库龄、期后销售情况及同行业可比公司情况等，说明报 告期内存货余额较快增长且与收入变动趋势不一致的原因及合理 性，是否存在存货滞销的情形和跌价风险，各期末存货跌价准备 计提是否充分；（3）结合 2023 年全年业绩情况、未来融资/还款 安排、利润分配计划等，说明如发行人净资产下降，本次发行后， 累计债券余额占净资 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-001 深圳市显盈科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2685 号）同意注册，深圳市显盈 科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 13,510,000 股，发行价为每股人民币 47.58 元，募集资 金总额为人民币 64,280.58 万元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额 为 58,262.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-96 号）。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：显盈科技（301067） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈海玲 联系电话：0755-8280-5991 | | | | | 保荐代表人姓名：陈坚 联系电话：0755-8280 5991 | | | | | 现场检查人员姓名：陈海玲、陈坚 | | | | | 现场检查对应期间：2023年1月-2023年11月 | | | | | 现场检查时间：2023年12月18日-2023年12月22日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）核查公司章程及各项规章制度； | | | | | （2）核查公司历次董事会、监事会、股东大会的会议通知、会议记录、会议决议等文件； | | | | | （3）对相关人员进行访谈，了解公司治理及独立性情况； | | | | | （4）核对董监高名单，确认董监高变动情况； ...