国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为深 圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"显盈科技"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构（在审），承接了公司首次公开发行股票未 完成的持续督导工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对显盈科技进行了 2023 年度持续督导培训。现将 培训情况报告如下： 一、培训基本情况 时间：2023 年 12 月 22 日下午 3 点 培训方式：讲座为主、书面自学为辅 参会人员：控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人、中层 管理人员及其他相关人员。 （本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签章页） 保荐代表人： 地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工业园 7 栋 6 楼 公司会议室 二、培训内容 国金证券现场培训人员结合《显盈科技2023年度持续督 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty （一） 本次股东大会的召集 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市显盈科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳） 律师事务所接受深圳市显 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-070 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14 点 30 分 （二）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日（星期一） 深圳市显盈科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 3 人，代 表公司股份 1,125,138 股，占公司有表决权股份总数的 1.1571%。 （七）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股 东大会。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日（星期一）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过 深圳证券交易所 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2023 年 12 月 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 目录 | 声明 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 日示 … | | 释义 | | 第一节本次证券发行基本情况 | | 一、保荐机构项 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 国金证券股份有限公司接受深圳市显盈科技股份有限公司的委托，担任深 圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为 本次发行出具上市保荐书。保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《深圳市显盈科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 之 上市保荐书 证券股份有限公司 SECURITIES CO., (成都市青羊区东城根上街 95 号) 2023 年 12 月 保荐人(主承销商) 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 3-3-1 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 日 求… | | 第一节 发行人基本情 ...

股票代码：301067 股票简称：显盈科技 （申报稿） 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 深圳市显盈科技股份有限公司 Fullink Technology Co., Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工 业园 7 栋厂房 101（1-4 层、6-8 层）） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并请仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公 司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 21 日出具的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020151 号，以下简称"《审核问询函》"）已收悉，国金证券股份有限公司作为保荐人和 主承销商，与发行人对《审核问询函》所列问题认真进行了逐项落实，同时按照 《审核问询函》的要求对《深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）进行了修订，现 回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书一致。 本问询函回复中的字体： Fullink Technology Co., Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达 工业园 7 栋厂房 101（1-4 层、6-8 层）） 及 国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 【回复】 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 证券股份有限公司 SECURITIES CO., (成都市青羊区东城根上街 95 号) 2023 年 12 月 保荐人(主承销商) 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司接受深圳市显盈科技股份有限公司的委托，担任深 圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为 本次发行出具上市保荐书。保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《深圳市显盈科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 日 求… | | 第一节 发行人基本情 ...

股票代码：301067 股票简称：显盈科技 深圳市显盈科技股份有限公司 Fullink Technology Co., Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工 业园 7 栋厂房 101（1-4 层、6-8 层）） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 Fullink Technology Co., Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达 工业园 7 栋厂房 101（1-4 层、6-8 层）） 及 国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 21 日出具的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕020151 号，以下简称"《审核问询函》"）已收悉，国金证券股份有限公司作为保荐人和 主承销商，与发行人对《审核问询函》所列问题认真进行了逐项落实，同时按照 《审核问询函》的要求对《深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）进行了修订，现 回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书一致。 本问询函回复中的字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | ...