孩子王儿童用品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的 内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和 风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、法规和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资子公司， 向子公司追加投资，与其他单位进行联营、合营、兼并，或进行股权收购、转让， 项目资本增减，以及进行其他风险性投资、证券投资、债权性投资或长期股权投 资等。 第四条 公司的对外投资的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规，符 合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管部 门及证券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称 "公司"）财产安全，进一步规范公司对外担保行为，控制和降低担保风险，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法 典》等相关法律、法规，并参照《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本管理制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司不得 对外提供担保。公司控股子公司对外提供担保，比照本制度执行。公司控股子公 司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司的下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东会审议： （一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四） 连续 12 个月内担保金额累计 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-039 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2024 年年度股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日披 露了《关于召开 2024 年年度股东会的通知》，定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东会。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会 第二十九次会议，董事会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司部分治理制度的议案》，监事会审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，并同意将以上议案提交股东会审议。具体议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日发布于巨潮资讯网的相关公告。 为提高决策效率，公司控股股东江苏博思达企业信息咨询有限公司 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-034 经与会监事审议，认为公司董事会编制的《2025 年第一季度报告》符合《公 司法》《证券法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-035）。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届监事会第二十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十九 次会议于 2025 年 4 月 19 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材 料，于 2025 年 4 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 七次会议于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及 会议材料，于 2025 年 4 月 24 日通过现场会议及通讯方式召开并做出董事会决 议。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建 国先生召集并主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《孩子王儿童 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等制度的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》 经审核，董事会认为：公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反映 了公司报告期内的经营状况。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金 进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的要求，对孩子王使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项进行了 审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 孩子王经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意， 并经深圳证券交易所同意，向不特定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。募集资金总额为人 民币 1,039,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 1,02 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-035 孩子王儿童用品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 □适用 不适用 孩子王儿童用品股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,402,704,332.11 | 2,193,576,206.91 | 9.53% | | 归属于上市公司股东 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个 解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个限售期已届 满，解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 271 人， 可解除限售的限制性股票数量为 529.6920 万股，占公司目前总股本的 0.4210%。 2、本次解除限售的限制性股票股份上市流通日为 2025 年 4 月 25 日。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 4月 21日取 得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份变更登记确认书》， 公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期的股票解 除限售手续已经办理完毕，现将有关事项说明如下： 一、第一类限制性股票激励计划简述及授予情况 公司于 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案） ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-032 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个 归属期归属股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属 条件已经成就，本次满足归属条件的激励对象共计 26 人，可办理归属的第二类 限制性股票数量为 345.0960 万股，占公司目前总股本的 0.2743%。 2、本次归属的限制性股票股份上市流通日为 2025 年 4 月 25 日。 | 姓名 | 职务 | 获授的第二类限制性股票 | 占本激励计划公告日公司 | | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 股本总额的比例 | | 骨干人员（29人） | | 1,235.08 | 1.14% | | 合计 | | 1,235.08 | 1.14% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 累计数均未超过公司总股本的 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金 | | | 小镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层 | | 法定代表人 | 江禹 ...