孩子王儿童用品股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70023957_B01号 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 孩子王儿童用品股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是孩子王儿童用品股份有限公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，孩子王儿童用品股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对孩子王使用闲置自有资金购 买理财产品的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的具体情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，在不影响 公司正常经营和确保资金安全的情况下，利用闲置自有资金在银行及其他金融机 构购买风险性低、流动性好的低风险理财产品。 （二）投资额度 总额不超过人民币 42 亿元（含本数）的闲置自有资金。在上述额度内，资 金可以循环滚动使用，且公司在任一时点使用闲置自有资金购买的理财产品总额 不超过上述额度。 （三） ...

孩子王儿童用品股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司内部制度的要求，勤 勉尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权 力，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议，切实 地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人钱智，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 6 月 24 日至今，担任上海君实生物医药科技股份有限公司独立董事。钱智先生 1989 年 法律硕士学位。钱智先生于 1989 年 8 月至 1995 年 3 月，担任江苏省司法学校 教师；1995 年 3 月至 1999 年 7 月，担任南京谢满林律师事务所合伙人律师； 任江苏联盛（原名:冠文）律师事务所主任兼 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的原因 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司拟回购注销 16 名激励对象合计持有的本次不能解除限售的第一类限制性股票 413,160股，第一 类限制性股票的回购价格为 5.35 元/股（若公司 2024 年度利润分配于本次回购 注销限制性股票完成之日前实施完成，则回购价格调整为 5.30 元/股）。本次回 购注销完成后，公司股份总数将由 1,258,322,106 股变更为 1,257,908,946 股，注 册资本将由 1,258,322, ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-022 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司拟回购注销 16 名激励对象合计持有的本次不能解除限售的 413,160 股第一类限制性股票及 作废 1 名激励对象合计持有的不能归属的 45,900 股第二类限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序与批准情况 （一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议 通过了《关于公司〈2022 年限 ...

关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-024 孩子王儿童用品股份有限公司 1 股本总额的 2.21% （三）授予人数：374 人 （四）授予价格：本激励计划首次授予的限制性股票授予价格为 5.42 元/股。 预留部分限制性股票授予价格与首次授予的限制性股票授予价格相同。经权益 分派后预留部分限制性股票授予价格调整为 5.35 元/股 （五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 1、公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个限售期已届满， 解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 271 人，可解 除限售的限制性股票数量为 529.6920 万股，占公司目前总股本的 0.4210%。 2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，公司将按照规定发布上 市流通提示性公告，敬请投资者注意。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-025 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个 2、本次归属事项仍需向有关机构办理相关手续，公司将按照规定发布上市流 通提示性公告，敬请投资者注意。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成 就的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 《激励计划（草案）》）的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第二类 限制性股票第二个归属期归属条件已满足，并根据 2022 年第三次临时股东大会 对董事会的相关授权，办理第二类限制性股票满足归属条件的股票归属事宜。 现将有关事项说明如下： 一、第二类限制性股票激励计划简述及授予情况 公司于 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了 《激励计划（草案）》及其摘要；2022 年 11 月 16 日公司召开第三届 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注 册管理办法》等相关规定，董事会提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向 特定对象发行股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之 日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年年度 股东会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东会授权董事会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程 序向特定对象发行股票的条件。 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-026 孩子王儿童用品股份有限公司 关于提请股东 ...

| 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作 | √ | | | --- | --- | --- | | 计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及 | √ | | | 发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的 | √ | | | 执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计 | √ | | | （如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一 | √ | | | 年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度 | √ | | | 内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如 | √ | | | 适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 ...

北京市汉坤律师事务所 关 于 孩子王儿童用品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第 二 个 解 除 限 售 期 解 除 限 售 条件成就、第 二 个 归属期归属条件成就及 回购注销 或作废 部 分 限 制 性 股 票 相关事宜 的 法 律 意 见 书 汉坤（证）字[2025]第 22219-10-O-6 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于孩子王儿童用品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、 第二个归属期归属条件成就及回购注销或作废部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 22219-10-O-6 号 致：孩子王儿童用品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受孩子王儿童用品股份有限公 司（以下简称"孩子王股份"或"公司"）委托，担任公司 ...