Core Viewpoint - The company has decided to repurchase and cancel a portion of the restricted stock that has been granted but not yet released from restrictions, as well as to void some restricted stock that has been granted but not yet vested, due to the departure of certain incentive recipients [1][10]. Summary by Sections 1. Decision Process and Approval - The company held meetings on April 2, 2025, where the board and supervisory committee approved the proposal to repurchase and cancel restricted stock [1]. - The 2022 Restricted Stock Incentive Plan was approved in previous meetings, with independent directors providing opinions on its benefits to the company's sustainable development [2][3]. 2. Details of Stock Repurchase and Cancellation - The company plans to repurchase a total of 413,160 shares of the first category of restricted stock due to 16 former incentive recipients leaving the company [6][7]. - Additionally, 45,900 shares of the second category of restricted stock will be voided due to one former incentive recipient's departure [7]. 3. Repurchase Price and Financial Implications - The repurchase price is set at 5.35 RMB per share, subject to adjustment based on the company's profit distribution plan [8][9]. - The funds for the repurchase will come from the company's own funds, and the repurchase has been authorized by the board without needing further shareholder approval [7][10]. 4. Impact on Share Capital Structure - The repurchase will reduce the total number of shares by 413,160, resulting in a new total share count of 1,257,908,946 [10]. 5. Compliance and Legal Opinions - The repurchase and cancellation of restricted stock comply with relevant laws and regulations, and there are no adverse effects on the company or shareholders [10].

Core Viewpoint - The company has successfully met the vesting conditions for the second tranche of its 2022 restricted stock incentive plan, allowing 26 individuals to claim a total of 3.45096 million shares, representing 0.2743% of the company's total share capital [1][12][19]. Summary by Sections Restricted Stock Incentive Plan Overview - The company approved the 2022 restricted stock incentive plan on November 16, 2022, granting a total of 12.3508 million shares to 29 individuals at a price of 5.42 yuan per share [1][2]. - The plan includes three vesting periods: 40% after 15 months, 30% after 27 months, and 30% after 39 months from the grant date [2][3]. Performance Assessment Requirements - The performance targets for the vesting periods are based on net profit growth rates: 50% for 2023, 80% for 2024, and 120% for 2025, using 2022's net profit as the baseline [3][4][15]. - If the performance targets are not met, the corresponding shares will not vest and will be forfeited [3][4]. Approval and Implementation Process - The board and supervisory committee conducted multiple meetings to review and approve the incentive plan and its implementation, ensuring compliance with regulations and shareholder interests [5][6][7]. - The plan has undergone adjustments due to personnel changes, with the number of eligible participants and shares being modified accordingly [10][11]. Vesting Condition Achievement - The second tranche of restricted stock has met the required conditions, with all 26 participants achieving a "qualified" performance evaluation, thus allowing the vesting of 3.45096 million shares [17][19]. - The company has confirmed that it has fulfilled the necessary performance criteria and compliance requirements for the vesting of the second tranche [19][20].

Group 1 - The company plans to repurchase and cancel 413,160 shares of restricted stock held by 16 incentive recipients, with a repurchase price of 5.35 yuan per share, which may adjust to 5.30 yuan if the profit distribution for 2024 is completed before the repurchase [1][2] - Following the repurchase and cancellation, the total number of shares will decrease from 1,258,322,106 to 1,257,908,946, and the registered capital will change from 1,258,322,106 yuan to 1,257,908,946 yuan [1][2] - The company notifies creditors that they have 30 days from receiving the notice, or 45 days from the announcement date, to claim debts or request guarantees due to the reduction in registered capital [2][3] Group 2 - Creditors must provide valid documentation to prove the existence of the debt relationship when claiming their rights, including contracts and agreements [3] - The company provides specific contact information and procedures for creditors to submit their claims, including the address, submission timeframe, and contact person [3]

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-015 孩子王儿童用品股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制 定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 后的股本为基数，向普通股股东分配 2024 年年度利润，具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 配比例不变，相应调整分配总额。 一、审议程序 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十八次会议，分别审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的 议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）2024 年度利润分配预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现 净利润 54,571,855.23 元，提取法定盈余公积金 5,457,185.52 元，加上年初未分配 利润 266,642,522.95 元，扣除已支付 2023 年度及 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八 次会议于 2025 年 3 月 22 日以书面方式向公司全体监事发出会议通知及会议材 料，于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席刘立柱先生召集并主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等制度的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-011 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届监事会第二十八次会议决议的公告 （一）审议通过《关于 <公司 ensp="ensp" 年度监事会工作报告="年度监事会工作报告"> 的议案》 的职权，依法对公司运作情况进行监督，为公司规范 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售及 归属激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划 《关于 2022 年限 第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》，根据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股权激励管理办 法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《管理办法》等法律、法规和规范 性文件及《激励计划（草案）》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交 易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机 构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-027 孩子王儿童用品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东会 的议案》，会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年度股东会，现将会 议的有关事项通知如下： （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 室。 一、召开会议的基本情况 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳 ...

北京市汉坤律师事务所 归属期归属条件成就及 回购注销或作废部分限制性股票相关事宜 的 法律意见书 汉坤（证）字2025第 22219-10-O-6 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 关于 孩子王儿童用品股份有限公司 第二个解除限售期解除限售条件成就、第二个 北京 ? 上海 ? 深圳 ? 香港 ? 海口 ? 武汉 ? 新加坡 ? 纽约 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于孩子王儿童用品股份有限公司 第二个归属期归属条件成就及回购注销或作废部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 汉坤（证）字2025第 22219-10-O-6 号 致：孩子王儿童用品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受孩子王儿童用品股份有限公 司（以下简称"孩子王股份"或"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的特聘专项法律顾问，就公司本激励计划第二个解 除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次解除限售"）、第二个归 ...

二、 孩子王儿童用品股份有限公司 关于乐友国际商业集团有限公司 关于乐友国际商业集团有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司 关于乐友国际商业集团有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司 目 录 页次 一、 关于乐友国际商业集团有限公司 本鉴证报告仅供贵公司2024年年度报告披露之目的，不得作任何其他目的。 关于乐友国际商业集团有限公司 安永华明（2025）专字第70023957_B04号 孩子王儿童用品股份有限公司 （本页无正文） 安永华明（2025）专字第70023957_B04号 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的《孩子王儿童用品股份有限公司关于乐友国际商业集团 有限公司2024年度业绩承诺实现情况说明》进行了鉴证。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》的规定，编制《孩子王儿童用品股份有限公司关于乐友国际商 业集团有限公司2024年度业绩承诺实现情况说明》，保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称 "贵公司"）管理层的责任。 我们的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度内部控制自 我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价 ...