证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-030 可孚医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通 过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，现将 具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 2、人员信息 截至 2023 年末，立信 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-028 可孚医疗科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》，现将相关事宜公告如下： 一、公司利润分配方案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司股东的净利润为人民币 254,279,785.84 元，2023 年末公司未分配利润 828,637,069.29 元；2023 年度母公司实现净利润 173,782,530.33 元，2023 年末母 公司未分配利润 325,408,231.04 元。 根据公司实际经营情况及《公司章程》等有关法规规定，综合考虑股东利益 及公司长远发展需求，公司拟进行 2023 年度利润分配。公司 2023 年度利润分配 预案为：拟以实施 2023 年度权益分派时股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利12元（含税）， 本次利润分配不送红股，不以资本公 ...

可孚医疗科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会秉承对公司和 全体股东负责的态度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定， 勤勉履职，独立行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高 级管理人员履行职责情况进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益，促进了 公司的规范化运作。现将2023年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会 2023 年度工作情况 2023 年度，监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内 容均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 会议时间 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第二届监事会 | 2023 ...

可孚医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。基于此，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》， 就公司在任独立董事刘爱明、温志浩、宁华波的独立性情况进行评估，出具如下 专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独立董 事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女未在 公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的 ...

可孚医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 可孚医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。内部控制具有固 有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-037 可孚医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。公司将按照相关 规定严格控制风险，购买风险性较低、流动性较好且投资期限不超过 12 个月的 投资产品。 在不影响公司正常经营和保证资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进 行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，更好地实现公司自 有资金的保值及增值，维护公司股东的利益。 （二）投资品种 风险性较低、流动性较好的投资产品，单个产品投资期限不超过 12 个月。 （三）有效期 自董事会审议通过之日起 12 个月内有 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-038 可孚医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月20日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024年5月20日9:15 - 15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-024 可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2023 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司<2023 年度总裁工作报告>的议案》 经审核，董事会认为：2023 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决 议，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次综合授信及担保情况概述 根据公司发展计划，为满足公司日常经营及业务结算的需要，提高资金使用 效率，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）及子公 司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，综合授信品种 包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵 押贷款等。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。公司为全资子公司申请的 银行授信额度内的融资提供担保，担保总额不高于人民币 8 亿元。该事项自董事 会通过之日起十二个月内有效，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的 授权代理人根据实际经营情况需要，在总额度内办理公司及子公司的融资和担保 事宜，公司不再逐次召开董事会审议以上额度内的授信及担保事项。 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-032 可孚医疗科技股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信及 公司为子公司提供担保的公告 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议、第 ...

可孚医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 可孚医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-026 2023 年 4 月 可孚医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张敏、主管会计工作负责人陈望朋及会计机构负责人(会计主 管人员)申佩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施 2023 年度权 益分派时股权登记日的总股本扣除公司回购专户中的股份数量为基数 ...