证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-022 可孚医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于回购公 司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民 币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的 资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购股份价格不超过人民币 53.00 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情 ...

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-021 可孚医疗科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 激励对象名单（首次授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规和规范 性文件以及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本次激励计划"）、《公司章程》的规定，对《激励计划（草 案）》首次授予日的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 2024 第一次临时股东大会审 议通过的公司《激励计划（草案）》中确定的激励对象中的人员，不存在《管理 办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所 ...

湖南启元律师事务所 关于 可孚医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年三月 1 致：可孚医疗科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受可孚医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《可 孚医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-016 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月21日（星期四）下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年3月21日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024年3月21日9:15 - 15:00。 2. 现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药 城8楼801会议室。 3. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5. 会议主持人：董事长张敏先生。 6. 会议出席情况： 出席本次会议 ...

湖南启元律师事务所 关于 可孚医疗科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 二零二四年三月 致：可孚医疗科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司《2024 年限制性股票激励计划》 （草案）（以下简称"《激励计划》"）、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》、公司相关董事 会会议文件、监事会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查 询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本激励计划有关的文件资 料和事实进行了核查和验证。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-020 可孚医疗科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2024 年 3 月 21 日 2、股权激励方式：第二类限制性股票 3、限制性股票首次授予数量：633.30 万股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额 20,923.825 万股的 3.03% 4、限制性股票授予价格：16.60 元/股 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可孚医疗"）《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激 励计划"）规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大 会授权，公司于 2024 年 3 月 21 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事 会第八次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意 以 2024 年 3 月 21 日为首次授予日，向符合条件的 339 名激励对象授予 633.30 万股限制性股票。现将 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励 计划公告时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本 激励计划公告时公司股本总额的 20%。 （首次授予日） | 第二类限制性股票首次授予分配情况及数量 | | --- | | | | | 获授限制性 | 占本激励计 划授出限制 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 股票数量 | 性股票总数 | 时公司股本 | | | | | （股） | 的比例 | 总额的比例 | | 贺邦杰 | 董事 | 中国 | 200,000 | 3.02% | 0.10% | | 薛小桥 | 董事、副总裁、 董秘 | 中国 | 200,000 | 3.02% | 0.10% | | 欧阳杰 | 副总裁 | 中国 | 130,000 | 1.96% | 0.06% | | 陈望朋 | 副总裁 | 中国 | 130,000 | 1.96% | 0.06% | | 于翔宇 | 副总裁 | 中国 | 13 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-019 可孚医疗科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2024 年 3 月 21 日以口头方式发出会议通知，会议于 2024 年 3 月 21 日下午 17:00 以现场表决的方式在公司八楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列席会议。本 次会议为紧急临时会议，监事会主席在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了 说明。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案： 1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的授予激励对象是否符合首次 授予条件进行核实后，监事会认为： 本次激励计划首次授予的激励对象均为公司 20 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-018 可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 3 月 21 日以口头和电话方式发出会议通知，会议于 2024 年 3 月 21 日下午 16:30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司八楼会议室召开。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事贺邦杰、独立董事温志浩、宁华波以 通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏 先生主持。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次会议的情 况进行了说明。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 1、公司第二届董事会第八次会议决议。 特此公告。 可孚医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案： 1 ...

证券简称：可孚医疗 证券代码：301087 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 可孚医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、独立财务顾问意见 6 | | | （一）本激励计划的审批程序 | 6 | | （二）本次授予计划与已披露计划差异情况 | 7 | | （三）本激励计划授予条件说明 | 7 | | （四）本激励计划的授予情况 | 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 9 | | （六）结论性意见 | 9 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | | （一）备查文件 | 10 | | （二）咨询方式 | 10 | 一、释义 | 独立财务顾问报告、 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于可孚 | | --- | --- | --- | | 本报告 | 指 | 医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授 | | | | 予相关事项之独 ...