证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-059 可孚医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 29 日召 开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十六次会议，审议并通过《关 于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用 于回购的资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万 元（含），回购股份价格不超过人民币 60.00 元/股（含），回购股份期限自公司 董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 股份方案的公告》（公告编号：2022-070）。 2022 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 60 ...

可孚医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 可孚医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-054 2023 年 8 月 可孚医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | P | N | | --- | --- | | 7 | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 1 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 8 | | | 第四节 | 公司治理 | 31 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 33 | | 第六节 | 重要事项 | 35 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 42 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 47 | | 第九节 | 债券相关情况 | 48 | | 第十节 | 财务报告 | 49 | 可孚医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 备查文件目录 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 ...

湖南启元律师事务所 关于 可孚医疗科技股份有限公司 调整2021年限制性股票激励计划相关事项 的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于可孚医疗科技股份有限公司 调整2021年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 致：可孚医疗科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受可孚医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司""可孚医疗"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司本次 限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划""本激励计划"或"本计 划"）提供法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（2018年修订）（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）（以下简称"《上市规则》"）以及公司《2021年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《2021年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）等有关规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和 ...

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况， 也不存在以前期间发生并延续至报告期的该等情况。 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 33,100 万元，均为公司对 全资子公司的担保。除此之外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关 联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也不存在以前年度发生并延续 到报告期的对外担保事项。 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 可孚医疗科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为可孚 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着实事求是、认真负 责的工作态度，现就第二届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立 意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往 ...

| 四川健耳听力助听器有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 36.25 | 4.89 | 38.00 | 3.14 | 代收付款项 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖北可孚医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 28.77 | 199.55 | 196.56 | 31.76 | 代收付款项 | 非经营性往来 | | 湖南纵谋网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17.74 | 125.87 | 121.64 | 21.97 | 代收付款项 | 非经营性往来 | | 湖南可孚医疗健康管理有限公 司 | 子公司 | 其他应收款 | 6.37 | 46.94 | 48.34 | 4.97 | 代收付款项 | 非经营性往来 | | 湖南可孚医疗器械销售有限公 司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.9 | 46.13 | 46.05 | 4.98 | 代收付款项 | 非经营性往来 | | 青岛厚美德医疗器材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.80 | 4.53 | 4.04 | ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-053 可孚医疗科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 2、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理制 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 28 日上午 11:00 在公司六楼会议室以现场表决的会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列 席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 ...

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-057 可孚医疗科技股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）调整方法 1、2021 年 12 月 5 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独 立董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所等中介机构出具相应报告。 同日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划（ ...

可孚医疗科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可 孚医疗"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币 93.09 元，募集资金总额为人民币 3,723,600,000.00 ...

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2023-052 可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司六楼会议室以现场表决的会议方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事 长张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 独立董事对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《 ...

| 保荐机构名称：西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：可孚医疗 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邹扬 | 联系电话：0731-84727299 | | 保荐代表人姓名：瞿孝龙 | 联系电话：0731-84727299 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1次 | | （2）列席 ...