上海雅创电子集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司、股东、债权人及其利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第5号——信息披露事务管理》，结合《上海雅创电子集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规、规章的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"，是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息，以及证券监管部门、深圳证券交易 所要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指公司上市后，在规定的时间内、在规定的媒体上、 以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门和证券交 易所。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义 务。 1 第四条 公司应当严 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 外汇交易及外汇衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）外汇交 易及相关外汇衍生品的交易管理行为及相关信息披露工作，增强外汇套期保值能 力，有效防范和控制外币汇率风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机 制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年 修订）》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司具 体实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇交易及外汇衍生品业务主要是指为满足正常生产 经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的外汇交易业务，包括但不限于远 期结售汇、期权、期货、掉期（互换）等产品或者混合上述产品特征的金融工具 交易。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的， 也可以是上述标的的组合。既可采取实物交 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告包含的信息公允、全面、 真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四 次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席许新平女士召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次 会议的召集 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | 财务会计制度 34 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第 二十八次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更 登记的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 变更注册资本情况 （一）可转换公司债券转股 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982 号）同意 注册，上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 36,300.00 万元， 扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 353,869,781.25 元。经 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 新增日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海雅 创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"、"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对雅创电子新增日常关联交易预计事项进行了 审慎核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）公司已预计的 2024 年度日常关联交易预计情况 2024 年 4 月 20 日，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公 司及子公司因经营发展及业务运行需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联 方发生日常关联交易总金额不超过 71,300.00 万元，主要系向关联方采购原材 料、销 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇 市场风险显著增加。鉴于威雅利电子（集团）有限公司（以下简称"威雅利"） 于 2024 年 9 月 4 日纳入公司合并报表范围，正式成为公司控股子公司，为方便 对威雅利远期外汇额度的管理，本次拟新增外汇衍生品套期保值业务额度 5,000 万美金或其他等值外币，新增额度后，公司及控股子公司任意时点投资总额度 不超过 15,000 万美元或其他等值外币。预计合计动用的交易保证金和权利金上 限（包括为交易而提供的担保物价值、预计用的金融机构授信额度、为应急措 施所预留的保证金等）不超过 1,000 万人民币，预计任一交易日持有的最高合 约价值不超过 15,000 万美元或其他等值外币。 二、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务概述 1. 业务概述 （1）远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办 理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即 按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务； （2）外汇期权业务，是一种在合 ...

如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。 第五条 深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）是为公司提供股 东会网络投票服务的信息公司。 上海雅创电子集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司")股东会 的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监 会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海雅创电子集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网 投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应尽可能向股东提供安全、 经济、便捷的股东会网络投票服务，方便股东行使表决权。 对于监事会或股东自行召集的股东会，且公司董事会不予配合的情形，股东 会召集人可比照本细则的规定 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 关联交易管理办法 （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或者"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间发生的关联交 易符合公平、公开、公允原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制订本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由上述第（一）项所述法人直接或者间接控制的除公司 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露 公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法 规、规范性文件以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上海雅创电子集团股份有限公司信息披露制度》的规定，并结 合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记入 档事宜。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准备和完整，监事会应当对 内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及 新闻媒体、股东接待、 ...