| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 二、威雅利财政年度结算日变更情况 鉴于威雅利已纳入公司合并财务报表范围，为便利公司编制集团合并财务报 表，避免威雅利财务资料过早披露，经威雅利董事会审议，决定将威雅利财政年 度结算日由 3 月 31 日变更为 12 月 31 日。财政年度结算日变更后，威雅利将根 据香港和新加坡上市规则的相关规定披露后续财政期间的财务业绩及报告。 特此公告。 上海雅创电子集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股子公司 威雅利电子（集团）有限公司（以下简称"威雅利"）的通知，公司控股股东、 实际控制人谢力书先生由威雅利非执行董事调任执行董事，同时威雅利财政年度 结算日变更为 12 月 31 日，具体情况如下： 一、威雅利执行董事变更情况 2024 年 10 月 21 日， ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质 押数量 （股） 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日期 质权人 谢力书 是 3,640,000.00 6.24% 3.51% 2023 年 6 月 12 日 2024 年 10 月 14 日 云南国际信托有 限公司 谢力书 是 1,040,000.00 1.78% 1.00% 2024 年 1 月 22 日 2024 年 10 月 14 日 中原信托有限公 司 合计 - 4,680,000.00 8.02% 4.51% - - - 一、 股份解除质押的基本情况 | | | | | | 本次解质 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

上海雅创电子集团股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"雅创转债"（债券代码：123227）将于 2024 年 10 月 21 日按面值支付第 一年利息，每 10 张"雅创转债"（面值 1,000.00 元）利息为人民币 3.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 10 月 18 日（星期五） 1、可转换公司债券简称：雅创转债 2、可转换公司债券代码：123227 3、付息日：2024 年 10 月 21 日（周一） 4、除息日：2024 年 10 月 21 日（周一） 5、本次付息期间及票面利率：计算期间为 2023 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 20 日，票面利率为 0.30%。 6、"雅创转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 10 月 18 日，截至 ...

上海市广发律师事务所 关于上海雅创电子集团股份有限公司 重大资产重组实施情况的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com |邮政编码：200120 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 一、关于本次交易的基本情况 | 2 | | --- | --- | | 二、关于本次交易的批准和授权 | 5 | | 三、本次交易的实施过程 | 7 | | 四、关于本次交易的实际情况与此前披露的信息是否存在差异 | 9 | | 五、本次交易相关的董事、监事、高级管理人员的变更情况 | 9 | | 六、关联方资金占用及关联担保情况 | 9 | | 七、本次交易相关协议及承诺的履行情况 | 9 | | 八、本次交易后续相关事项的合规性及风险 | 10 | | 九、结论意见 | 10 | 上海市广发律师事务所 关于上海雅创电子集团股份有限公司 重大资产重组实施情况的法律意见 本所律师查阅了雅创电子第二届董事会第二十一次会议的会议决议、《上 海雅创电子集团股份有限公司重大资 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 上市地点：深圳证券交易所 转债代码：123227 转债简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书 独立财务顾问 二零二四年十月 | 上市公司、公司、本公司 | 指 | 上海雅创电子集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 、雅创电子 | | | | 标的公司、威雅利 | 指 | 威雅利电子（集团）有限公司，一家注册于百慕大，已于 | | | | 联交所、新交所上市的公司（股票代码：00854.HK、 | | | | BDR.SG） | | 本次交易、本次重组、本 次重大资产重组、本次重 | 指 | 香港台信本次向威雅利除香港台信以外的全体已发行股份 股东发起的附生效条件的、自愿有条件现金收购要约，同 | | | | 时向威雅利购股权持有人发出购股权现金要约并进行注销 | | 大资产购买、本次要约 | | | | | | 的交易 | | 昆山雅创 | 指 | 昆山雅创电子零件有限公司，公司全资子公司 | | 香港台信、要约人、收购 | 指 | 香港雅创台信电子有限公司 /TEXIN(HONGKONG) | | 方 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于重大资产重组之相关承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次重大资产重组概述 | | | 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 | | --- | --- | --- | | | | 被中国证监会立案调查的情形。 | | | | 四、本承诺函自承诺人签署之日起持续生效，对 | | | | 承诺人构成有效、合法和具有约束力的承诺。 | | | | 一、截至本承诺函出具之日，除雅创电子外，本 | | | | 人及本人控制的其他企业不存在从事任何与雅创 | | | | 电子及其子公司构成竞争或可能构成竞争业务的 | | | | 情形；在后续的业务中，本人及本人控制的其他 | | | | 企业不会以任何形式直接或间接从事任何与雅创 | | | | 电子及其子公司相同或相似的业务。 | | | | 二、如雅创电子或 ...

| | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于重大资产重组之标的资产完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 1 日，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于下属公司拟要约收购威雅利 电子（集团）有限公司全部股份的议案》等相关议案，同意公司通过全资子公 司香港雅创台信电子有限公司（以下简称"香港台信"）在要约先决条件全部获 得满足的情况下，向威雅利电子（集团）有限公司（以下简称"威雅利"）除香 港台信以外的全体已发行股份股东作出自愿有条件现金收购要约，同时向威雅 利购股权持有人作出购股权现金要约并进行注销（以下简称"本次交易"或"本次 要约"）。公司分别于 2024年 4月 27日、2024年 6月 25日、2024年 7月 11 日， 召开相关董事会、股东大会，审议通过本次重大资产购买方案的相关议案。上 述会议决议公告及重组方案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易和重组 ...

独立财务顾问 二零二四年十月 独立财务顾问声明 重大资产购买实施情况 之 独立财务顾问核查意见 上海雅创电子集团股份有限公司 国信证券股份有限公司 关于 1、本核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供 文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 国信证券股份有限公司接受上海雅创电子集团股份有限公司委托，担任上 海雅创电子集团股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问。 依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规的有 关规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤 勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，本独立财务顾问在认真审阅相关资料和 充分了解本次交易行为的基础上，出具本次重组实施情况的核查意见。 释 义 在本核查意见中，除非上下文另有含义，下列简称具有如下含义： 2、本核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于"雅创转债"2024 年第三季度转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301099，证券简称：雅创电子 2、债券代码：123227，债券简称：雅创转债 3、当前转股价格：34.81 元/股 4、转股期限：2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海雅创电子集团 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"或"雅创转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债基本情况 2、 2024 年 6 月 27 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 董事会提议向下修正"雅创转债"转股 ...

| 公告编号：2024-101 | | --- | | 证券简称：雅创电子 | | 证券代码：301099 | 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司 全部股份要约截止并停止接纳的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大资产重组概述 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于下属公司拟要约收购威雅利 电子（集团）有限公司全部股份的议案》，同意公司通过全资子公司香港雅创 台信电子有限公司（以下简称"香港台信"）在要约先决条件全部获得满足的情 况下，向威雅利电子（集团）有限公司（以下简称"威雅利"）除香港台信以外 的全体已发行股份股东作出自愿有条件现金收购要约，同时向威雅利购股权持 有人作出购股权现金要约并进行注销（以下简称"本次交易"或"本次要约"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资 产重组，具体内容详见公司在巨潮资讯网（ http ...