上海雅创电子集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一条 为规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事项内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披 露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任领导、董事会秘 书、董事长进行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 第一章 总则 1、公司董事会秘书； 2、公司董事和董事会； 3、公司监事和监事会； 4、公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员； 5、公司各部门及各所属公司的负责人，即公司各部门负责人、各所属全资 控股公司负责人和委派到参股公司的负责 ...

第一章 总则 第一条 为了规范公司控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为， 促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性， 依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证劵交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法律、法规、规章、制度等的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司是指公司依法设立的，具有独立法人资格的 公司及其控制的下属公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； 上海雅创电子集团股份有限公司 控股子公司管理办法 1 （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50％以上股份 的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； 控股子公司的权力机构是股东（大）会。控股子公司召开股东（大）会时， 由公司授权委托指定的人员作为股东代表参加会议，并依法行使表决权，股东代 表在会议结束后将会议相关情况向分管负责人汇报。 全资子公 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律 法规及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信誉为其它单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司、子公司在其执行董事（或董事会）或股东会做出决议后应及时通知公司董事 会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雅创电子"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 31,500.00 万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，其中包含公司首次公开发行股票募集资金 7,000.00 万元以及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 24,500.00 万元， 使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还 至募集资金专用账户。保荐机构出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如 下： | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员 ...

董事会议事规则 第一章 总则 上海雅创电子集团股份有限公司 第一条 为明确上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行 为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司 的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内 行使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事长 1 名。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 薪酬与考核委员会工作。主任委员由董事会委派。 第七条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； 第一章 总 则 第一条 为建立健全上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规范性文件及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管 理人员的薪 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于新增第二届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于新增公司第二届董事会 审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下： 为了强化公司审计委员会的治理结构及高效运作，公司董事会同意新增第二 届董事会审计委员会成员。委任公司独立董事顾建忠担任审计委员会委员一职， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 本次调整前后，公司第二届董事会审计委员会委员组成情况如下： | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | | 常启军（主任委员）、黄 | 常启军（主任委员）、黄绍莉、卢鹏、 | | 绍莉、卢鹏 | 顾建忠 | 特此公告。 上海雅创电子集团股份有限公司董事会 2024 年 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩 造成影响，提高外汇资金使用效率 2、投资种类：远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务 3、投资金额：鉴于威雅利电子（集团）有限公司（以下简称"威雅利"）于 2024 年 9 月 4 日纳入公司合并报表范围，正式成为公司控股子公司，为方便对 威雅利远期外汇额度的管理，本次拟新增外汇衍生品套期保值业务额度 5,000 万 美金或其他等值外币，新增额度后，公司及控股子公司任意时点投资总额度不超过 15,000 万美元或其他等值外币。预计合计动用的交易保证金和权利金上限（包括 为交易而提供的担保物价值、预计用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的 保证金等）不超过 1,000 万人民币，预计任一 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 断的关系的董事。 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司独立董事资格； （二）符合《管理办法》第六条所规定的独立性要求； 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 特此公告。 上海雅创电子集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 25 日 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雅创电子"）于 2023 年 11 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不 影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 27,000.00 万元闲置募集资 金暂时补充流动资金，其中包含公司首次公开发行股票募集资金 7,000.00 万元以 及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 20,000.00 万元，使用期限自本次 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用 账户。公司独立董事对该 ...