湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 摘要 二〇二四年十二月 独立财务顾问 声明 1、本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本公告书及其摘要的真实性、准确 性、完整性承担个别及连带的法律责任。 2、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书及其摘要存在任 何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 3、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 4、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 5、本公司提醒投资者注意：本公告书及其摘要的目的仅为向公众提供有关 本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读 ...

之 法律意见书 國 浩 律 師（長 沙）事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 中国长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼 邮编：410000 17/F，Building B3，Poly International Plaza，Middle Xiangjiang Road，Changsha410000，China 电话/Tel:+86 0731 8868 1999 传真/Fax:+86 0731 8868 1999 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（长沙）事务所 关于 湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 国浩律师（长沙）事务所 法律意见书 国浩律师（长沙）事务所 关于湖南军信环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2024 年 12 月 何其他目的。 2 实施情况之法律意见书 致：湖南军信环保股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湖南军信环保股份有限 公司（以下简称"军信股份"或"上市公司"）的委托，担任军信股份本次 ...

1 湖南军信环保股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）通过发行股份及支 付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等19名交易对方购买其持有的湖南仁和环境科 技有限公司（以下简称"仁和环境"）63%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。2024年8月5日，公司已收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意湖南军信环保股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1105号），中国证 监会同意公司本次交易的注册申请。 截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产完成后，总股本由410,010,000股增 加至515,625,853股。本次发行股份购买资产的发行对象为湖南仁联企业发展有限公司 （以下简称"湖南仁联"）、湖南仁景商业管理有限公司（以下简称"湖南仁景"）、洪 也凡、易志刚、胡世梯、湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙）（以下 ...

审众协 湖南军信环保股份有限公司 验资报告 众环验字(2024) 1100025号 the state of the and and 验 资 报 告 众环验字(2024)1100025号 湖南军信环保股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了湖南军信环保股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司")截至 2024年11月27日止新增的注册资本及股本实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出 资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的 责任。我们的责任是对贵公司新增的注册资本及股本实收情况发表审验意见。我们的审 验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵 公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵 公 司 原 工 商 登 记 注 册 资 本 为 人 民 币 410,010,000.00元 , 股 本 为 人 民 币 410,010,000.00元。根据贵公司2023年6月26日召开的第二届董事会第二十九次会议决议、 2023年8月3日召开的2023年第一次临时股东大会决议通过的《发行股份及支付现金购买资产 协议》的议案,并根据中 ...

关于公司实际控制人及其一致行动人权益变动超过1%的 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-120 湖南军信环保股份有限公司 提示性公告 公司实际控制人戴道国及其一致行动人洪也凡、戴敏、戴道存、戴晓国、冷昌府、 湖南军信环保集团有限公司、湖南道信投资咨询合伙企业（有限合伙）、湖南仁联企业 发展有限公司、湖南仁景商业管理有限公司、湖南仁怡企业管理合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）通过发行股份及支 付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等19名交易对方购买其持有的湖南仁和环境科 技有限公司（以下简称"仁和环境"）63%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。2024年8月5日，公司已收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意湖南军信环保股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕110 ...

更正前： 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-124 湖南军信环保股份有限公司 关于第二届董事会第四十三次会议决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《第二届董事会第四十三次会议决议的公告》（公 告编号：2024-114），经公司事后复核，发现部分内容需要更正，具体如下： 4.3 提名黎毅女士为公司第三届董事会独立董事候选人 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表 歉意，敬请谅解。 特此公告。 湖南军信环保股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 …… 4.3 提名黎毅女士为公司第三届董事会非独立董事候选人 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 更正后： 二、董事会会议审议情况 4、审 ...

湖南军信环保股份有限公司 实际控制人及其一致行动人免于发出要约 相关事宜 国浩律师（长沙）事务所 关于 之 法律意见书 國 浩 律 師（長 沙）事 務 所 GRANDALL LAW FIRM（CHANG SHA） 中国长沙市湘江中路保利国际广场 B3 栋 17 楼邮编：410000 17/F，BuildingB3，PolyInternationalPlaza，MiddleXiangjiangRoad，Changsha410000，China 电话/Tel:+86073188681999 传真/Fax:+86073188681999 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 法律意见书 致：湖南军信环保股份有限公司 国浩律师（长沙）事务所（以下简称"本所"）接受湖南军信环保股份有限 公司（以下简称"军信股份"或"上市公司"）的委托，担任军信股份本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次重组" 或"本次交易"）的专项法律顾问。 本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》（以下简称"《 ...

湖南军信环保股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-122 相关方承诺事项的公告 | 承诺主体 | 承诺类型 | 主要内容 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | 关于提供信息真实 | 1、本公司承诺为本次交易所提供的信息和文件、所做出的说明、 承诺及确认均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任； 2、本公司承诺向参与本次交易的各中介机构所提供均为真实、准 | | | 性、准确性、完整 | 确和完整的原始书面材料或副本资料，资料副本或复印件与原件一 | | | 性的承诺函 | 致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人已经合 | | | | 法授权并有效签署该文件；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 | | | | 大遗漏； | | | | 3、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露 | | | | 而未披露的合同、协议、安排或其他事项； | （一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺 1 | | ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-123 湖南军信环保股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之发行股份购买资产实施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）通过发行股份及支付 现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方购买其持有的湖南仁和环境科技有 限公司（以下简称"仁和环境"）63%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股 份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易的实施情况 （一）标的资产过户情况 本次交易之标的资产为仁和环境63%股权。根据长沙市市场监督管理局核发的《营业执照》 等相关文件，湖南仁联企业发展有限公司等 19 名交易对方合计持有的仁和环境 63%股权已全 部过户登记至上市公司名下，标的资产的过户事宜已办理完毕，仁和环境成为上市公司的控 股子公司。 （三）新增股份登记情况 （二）验资情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）于 2024 年 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-116 湖南军信环保股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司(下称"公司") 第二届董事会任期已届满。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2024年12月 10日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届 董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》。 一、第三届董事会及候选人情况 公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第二届董事 会提名委员会进行资格审核，第二届董事会同意提名戴道国先生、何英品先生、冷朝强先生、 胡世梯先生、覃事顺先生、戴彬先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提 ...