第二届董事会第四十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十三次会议（以下 简称"本次会议"）通知于 2024 年 12 月 5 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 12 月 10 日上午 10:00 以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国、覃事顺、 GUANQIONGHE（何冠琼）和独立董事黎毅以视频方式参加。本次会议应到会董事 9 人，实际到 会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司 部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-114 湖南军信环保股份有限公司 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规、规范性文件和《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于向特定对象发行股票募集 ...

湖南军信环保股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 提名人湖南军信环保股份有限公司董事会现就提名兰力波为湖南军信环 保股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为湖南军信环保股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过湖南军信环保股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-117 湖南军信环保股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司(下称"公司") 第二届监事会任期已届满。根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2024年12月10日召开第二 届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非 职工代表监事候选人的议案》。 一、第三届监事会及候选人情况 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其 中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事会同意提名王志明先生、徐惠思女士为公 司第三届监事会非职工代表监事，候选人简历详见附件。 公司于2024年12月9日召开了第二届职工代表大会第五次会议。经与会职工代表认真 审议，通过记名投票表决，选举郭卓彦先生为公司 ...

二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 湖南军信环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人戴塔根作为湖南军信环保股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖南军信环保股份有限公司(以下简称" 该公司")董事会提名本人为该公司第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南军信环保股份有限公司第二届董事会 提名委员 会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

一、本人已经通过湖南军信环保股份有限公司第二届董事会 提名委员 会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 湖南军信环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人兰力波作为湖南军信环保股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人湖南军信环保股份有限公司(以下简称"该 公司")董事会提名本人为该公司第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承 诺如下事项： 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：________ ...

湖南军信环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黎毅作为湖南军信环保股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖南军信环保股份有限公司(以下简称" 该公司")董事会提名本人为该公司第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南军信环保股份有限公司第二届董事会 提名委员 会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

湖南军信环保股份有限公司 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-119 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事 会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.20 亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币 22.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存 款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 ...

湖南军信环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南军信环保股份有限公司董事会现就提名黎毅为湖南军信环保 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为湖南军信环保股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南军信环保股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-115 湖南军信环保股份有限公司 第二届监事会第三十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三十二次会议通知 于2024年12月5日以书面方式向各位监事发出，会议于2024年12月10日上午11:30以现场方 式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王志明先生召集并主持，应出席会议的 监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《湖南军信环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向特定对象发行股票募集配套资金相关授权的议案》 公司通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联企业发展有限公司等19名交易对方 购买其持有的湖南仁和环境科技有限公司63%股权，同时向不超过35名符合条件的特定 对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次重组"）。本 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-118 湖南军信环保股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 1 月 10 日（星期五） 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表 决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 2、会议召集人：董事会。公司第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于提请召开 公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次 ...