证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-021 佳缘科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于2025 年4月22日（星期二）在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现场加 通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过电话、邮件的方式送达 全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中职工代表监事何垠 均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席王寄安先生主持。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》全文及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合 中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-020 佳缘科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于2025 年4月22日（星期二）10:30在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现 场表决的方式召开。会议通知已于2025年4月11日通过电话、邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 会议由董事长王进女士主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投 票表决，审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 与会董事经审议认为，《2024 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 《2024 年年度报告》及 ...

佳缘科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 92,263,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），以公 积金转增股本的方式每 10 股转增 4 股。 2.公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-024 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四 届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，分别审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 11,445,371.40 元，其中：母公司 20 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-030 佳缘科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳缘科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激 励计划"）、《佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法（修订稿）》（以下简称"《考核管理办法》"）等相关规定，公司拟将 部分激励对象已获授但尚未归属的共计 354,500 股第二类限制性股票进行作废。 现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2022 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年 ...

中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对 佳缘科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕3309 号"文《关于同意佳缘 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，佳缘科技股份有限 公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,073,300 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 46.80 元。截至 2022 年 1 月 11 日止，公 ...

中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对佳缘科 技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3309 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 46.80 元，募集资金总额为人民币 107,983.04 万元，扣除本次发行费用（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元。 上述 ...

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率，公司拟 向金融机构申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，授信期限为 1 年， 综合授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函开立等。 公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度 申请事宜并签署相关合同等文件，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。 上述授权额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来确定，实际授信额度、利率、期限、用途等以银行实际批准为准。 二、关联交易概述 中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对佳缘 科技向金融机构申请综合授信额度并接受关联方 ...

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 12 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518038 北京德恒（深圳）律师事务所 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的 法律意见 德恒 06F20210391-00006 号 致：佳缘科技股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受佳缘科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就《佳缘科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"激励计划"） 作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的事项（以下简称"本次作废"） 出具本法律意见。对本所出具的法律意见，本所律师声明如下： 1. 本法律意见依据本法律意见出具日前已发生或存在的事实以及《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法 ...

佳缘科技股份有限公司 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90437 号 佳缘科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海佳缘科技股份有限公司（以下简称佳缘科技） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是佳缘科技董事会的责任。 中国注册会计师： 中国•上海 二○二五年四月二十二日 内部控制审计报告 第2页 内部控制审计报告 第1页 四、 ...

佳缘科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 1 关于佳缘科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA90439号 佳缘科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的佳缘科技股份有限公司（以下简称"佳 缘科技公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 佳缘科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 ...