证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-006 佳缘科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届监事会监事刘贝贝女士不再担任公司监事职务，换届离任后仍在 公司任职。截至本公告日，刘贝贝女士未直接持有公司股票，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 公司对刘贝贝女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示 衷心的感谢。 附件： 1、第四届监事会非职工代表监事候选人简历。 特此公告。 佳缘科技股份有限公司 监事会 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司将进行监事会换届选举，现将有关情况公告 如下： 公司于 2025 年 2 月 12 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监 事会同意提名王寄安先生 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025- 008 佳缘科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年2月12日召开的第 三届董事会第二十三次会议，董事会决定召集召开2025年第一次临时股东大会， 具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会的召集人：公司董事会 (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 (四)会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年3月3日（星期一）14:50 3、公司聘请的见证律师； 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-004 第三届监事会第二十二次会议决议公告 公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王寄安先生、张亚 阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会非职工代 表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.01 关于提名王寄安先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1.02 关于提名张亚阳先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 佳缘科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议 于2025年2月12日（星期三）在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以 现场表决结合 ...

第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于2025年2月12日（星期三）10:30在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议 室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年2月6日通过电话、邮件的方式送 达各位董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 会议由董事长王进女士主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表 决，审议通过了如下决议： 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-003 佳缘科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-002 佳缘科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计净利润为正值且属于下列情形之一： 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 盈利：807.66 万元 | 万元–1165.34 | 亏损:535.29 | 万元 | | | 比上年同期增长：250.88%–317.70% | | | | | 扣除非经常性损益后的 | 万元 盈利：223.20 | 万元–322.05 | 亏损:1628.05 | 万元 | | 净利润 | 比上年同期增长：113.71%–119.78% | | | | 一、本期业绩预计情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）已就本次业绩预告有关事项与 会计师事务所进行了预沟通，公 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-001 佳缘科技股份有限公司 3.本次解除限售的股份的上市流通日期为 2025 年 1 月 21 日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可【2021】3309 号）同意注册，佳缘科技股份有限公 司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，并于 2022 年 1 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前，公司总股本为 6,919.00 万股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 9,226.33 万股。 （二）上市后解除限售股份情况 1.公司首次公开发行网下配售限售股份 1,085,476 股已于 2022 年 7 月 18 日 上市流通 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 7 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的 提示性公告》。 关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为佳缘 科技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，就佳缘科技首次公开发行前部分已发行 股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3309 号）同意注册，佳缘科技股份有限公 司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，并于 2022 年 1 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前，公司总股本为 6,919.00 万股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 9,226.33 万股。 （二）上市后解除限售股份情况 中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见 1、公司首次公开发行网下配 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-046 佳缘科技股份有限公司 关于特定股东减持计划实施进展暨减持完毕的公告 厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于特定股东减持股份预披露的公告》，持有公司股 份 3,600,000 股(占本公司总股本比例 3.90%)的股东厦门鑫瑞集英创业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"鑫瑞集英"）计划在公告之日起 15 个交易日后 的 3 个月内以大宗交易方式和/或集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过 1,800,000 股（占本公司总股本比例 1.95%）。 一、股东减持情况 （一）股份来源：公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份 （二）股东减持股份情况 | 股东 | 减持方式 | | | 减持期间 | | | | 减持均价 （元/ | 减持股数 | 减持比例 | | --- ...

Group 1: Company Overview - The company is Jiarun Technology Co., Ltd., with stock code 301117 and abbreviation "佳缘科技" [1] - The investor relations activity took place on December 4, 2024, at the company's conference room in Chengdu [1] Group 2: Revenue and Business Segments - In 2023, the revenue from network information security products accounted for 72.31% of the company's total income [1] - The company provides various network security products, including software systems, boards, complete machines, and dedicated chips, serving sectors like aerospace, aviation, ground stations, and mobile terminals [1] Group 3: Product Characteristics - Network security products are not consumables; the replacement frequency and timing depend on the user's needs and contractual agreements [3] - The company utilizes both self-developed and externally sourced chips based on technical requirements [3] Group 4: Future Outlook - The company did not disclose specific performance forecasts for 2024 but emphasized its commitment to good management and returning value to investors [3]

佳缘科技股份有限公司 关于设立募集资金账户并签署募集资金四方监管协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方一"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议 通过了《关于新增募投项目实施主体、开立募集资金专户及募投项目延期的议案》， 同意公司增加全资子公司川石.克锐达金刚石钻头有限公司（以下简称"川石.克 锐达"、"甲方二"）为募投项目的实施主体并新增设立募集资金专项账户，并 授权公司经营管理层办理与本次增加募集资金投资项目实施主体及募集资金专 户的相关事宜，包括但不限于确定及签署新设立募集资金专项账户的相关协议及 文件、与开户银行及保荐机构签订募集资金监管协议等。具体详见公司 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增募投项 目实施主体、开立募集资金专户及募投项目延期的公告》。现将具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佳缘科技股份有限 ...