中信证券股份有限公司 关于佳缘科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为佳缘科 技股份有限公司（以下简称"佳缘科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对《佳缘科 技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

佳缘科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90436 号 佳缘科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了佳缘科技股份有限公司（以下简称佳缘科技）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了佳缘科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于佳缘科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些 ...

2024 年度 佳缘科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 关于佳缘科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA90438 号 佳缘科技股份有限公司全体股东： 我们审计了佳缘科技股份有限公司(以下简称"佳缘科技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA90436 号无保留意见 审计报告。 佳缘科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是佳缘科技管理层的责任。 我们将汇总表所载信 ...

佳缘科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （赵宇虹） 各位股东及股东代表： 本人赵宇虹作为佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事、审计委员会委员（主任委员）、提名委员会委员（主任委员）、薪酬 与考核委员会委员（主任委员），在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司利益和股东尤其是中小股东的权 益的原则，诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务，认真 审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2024 年度工作情况 报告如下： 一、报告期内出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 4 次董事会会议和 3 次股东大会会议，本人按时 出席了 4 次董事会、3 次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。 本人出席会议情况如下： | | 本报告 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | 出席股 | | --- | --- ...

佳缘科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨倩娥） 各位股东及股东代表： 本人杨倩娥作为佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事、战略与投资委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪 酬与考核委员会委员，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定和要求，本着维护公司利益和股东尤其是中小股东的权益 的原则，诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务，认真 审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2024 年度工作情况 报告如下： 一、报告期内出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人按时 出席了 7 次董事会、4 次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情 况。 本人出席会议情况如下： | | 本报告 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 | 出席股 | | --- | --- | --- ...

佳缘科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事肖军、赵宇虹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事肖军、赵宇虹的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 佳缘科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

佳缘科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 佳缘科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-022 2025 年 4 月 24 日 1 佳缘科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人朱伟民、主管会计工作负责人柳絮及会计机构负责人(会计主 管人员)柳絮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析" 中"十一、公司未来发展的展望"部分，描述了公司经营中可能存在的风险， 敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预 ...

佳缘科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-032 佳缘科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 佳缘科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 22,117,341.59 | 16,303,006.10 | | 35.66% | | 归属于上 ...

人民财讯3月14日电，佳缘科技(301117)3月14日晚间公告，公司持股1.95%的特定股东厦门鑫瑞集英创 业投资合伙企业（有限合伙）（简称"鑫瑞集英"）计划以大宗交易方式和/或集中竞价交易方式合计减 持公司股份不超过180万股（占公司总股本的1.95%）。 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-019 佳缘科技股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露的公告 厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： （一）股东名称：厦门鑫瑞集英创业投资合伙企业（有限合伙） （二）股东持股数量、持股比例：截至本公告日，鑫瑞集英共持有公司股份 1,800,000 股，占公司股份总数的 1.95%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持原因：股东资金需求； （二）股份来源：公司首次公开发行股票并上市前已发行股份； （三）拟减持数量和比例：计划减持公司股份的数量合计不超过 1,800,000 股，占公司总股本的 1.95%。鑫瑞集英已获得中国证券投资基金业协会备案。根 据《创投减持特别规定》及《创投减持实施细则》规定，截至公司首次公开发行 上市日，鑫瑞集英投资期限已满 36 个但不满 48 个月（投资公司时间为 2018 年 3 月 4 日），在任意连续 60 个自然日内通过集中竞价交易方式减持股份不 ...