证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-018 佳缘科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 营业期限：1994 年 08 月 30 日至长期 一、变更后的营业执照基本情况 名称：佳缘科技股份有限公司 统一社会信用代码：91510100209459605G 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：朱伟民 注册资本：玖仟贰佰贰拾陆万叁仟叁佰元整 成立日期：1994 年 08 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日、2025 年 3 月 3 日分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议、 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，详情请见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 近日，公司办理完成相关内容的工商变更登记手续，并取得了成都市市场监 督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 住所：成 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月3日召开了2025年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董 事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》《关于监事会 换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第四届董事会 非独立董事3名，第四届董事会独立董事2名，第四届监事会非职工代表监事2名。 公司于2025年2月12日召开了2025年第一次职工代表大会选举产生公司第四届监 事会职工代表监事1名。公司董事会、监事会换届选举工作已完成。 2025年3月3日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议 案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理 人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第四届董 事会董事长、副董事长，第四届董事会专门委员会委员，高级管理人员及证券事 务代表。同日公司召开了第四届监事会第一次会议，审议 ...

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于佳缘科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240260-0004 号 致：佳缘科技股份有限公司 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 3 日召开。北京德恒（深圳）律师事 务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派罗元清律师、林培伟律师（以下简 称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《佳缘科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-014 佳缘科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议主持人：董事长王进女士 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间为：2025年3月3日（星期一）14:50 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月3日 的交易时间，即9:15—9:25 ，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年3 月3日9:15—15:00。 5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合 的方式。 6 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-016 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事会换届选举已完成，全 体监事一致同意选举王寄安先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 佳缘科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于2025 年3月3日（星期一）在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现场表决 的方式召开。 2025年3月3日，公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员。 鉴于公司第四届监事会已成立，为确保公司各项工作的有序开展，根据《公司章 程》第一百六 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-015 佳缘科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2025 年3月3日（星期一）16:00在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以现 场表决方式召开。 2025年3月3日，公司2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员。 鉴于公司第四届董事会已成立，为确保公司生产经营各项工作的有序开展，根据 《公司章程》第一百三十一条规定，经全体董事同意，豁免第四届董事会第一次 会议的通知时限，现场发出会议通知。 本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，全体董事一致推举王进女士主 持本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决 议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选 ...

Investment Rating - The report initiates coverage on Jiayuan Technology with a "Buy" rating [1]. Core Views - Jiayuan Technology is a leader in the special information security industry, focusing on military informationization and satellite internet, which provides sustained growth momentum [6][9]. - The company has a strong competitive advantage in the network information security field, primarily serving military clients, and is expected to benefit from the recovery of downstream demand [6][9]. - The satellite internet and various industry informationization policies align with national strategic development needs, positioning the company to gain significant benefits [6][9]. - The report forecasts a substantial increase in net profit for 2024-2026, with expected profits of 0.09 billion, 0.13 billion, and 0.20 billion respectively, corresponding to P/E ratios of 349, 254, and 165 [1][6]. Summary by Sections Company Overview - Jiayuan Technology has over 20 years of experience in information services, focusing on self-research and innovation in network information security products and comprehensive information solutions [9][11]. - The company has optimized its industrial layout, enhancing its business strength and maintaining a stable shareholding structure [13][16]. Industry Position - The information security industry is supported by national policies, ensuring growth in the company's performance [31][32]. - Jiayuan Technology's products cover various sectors, including military, healthcare, and government services, with a strong market share in network information security [25][28]. Financial Performance - The company experienced fluctuations in revenue and profit, with a significant expected rebound in 2024, projecting a nearly threefold increase in net profit [16][18]. - The overall gross margin has shown an upward trend, although it faced a decline in 2023 [23][24]. Future Outlook - The military and satellite internet sectors are expected to drive future growth, with the company well-positioned to capitalize on these opportunities [46][47]. - The healthcare and government sectors are also anticipated to grow due to ongoing policy support and technological advancements [51][54].

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, Jiarun Technology, for the first time [6]. Core Views - Jiarun Technology is a leader in the special information security industry, benefiting from military informatization and satellite internet, which provide sustained growth momentum [6]. - The company has a strong competitive advantage in the network information security field, focusing on defense, commercial encryption, healthcare, and government services [6]. - The company is expected to see significant profit recovery, with net profit forecasts for 2024-2026 showing substantial growth [6]. Summary by Sections Company Overview - Jiarun Technology has over 20 years of experience in information services, focusing on self-research and innovation [9]. - The company has optimized its industrial layout, enhancing its business strength [11]. - A stable shareholding structure supports revenue generation through subsidiaries [13]. - The company is poised for rapid growth due to increasing downstream demand [16]. Industry Analysis - The demand for information security remains strong, with high barriers to entry maintaining the company's leading position [25]. - The company offers a wide range of products across various sectors, including defense and healthcare [25]. - National policies support the information security industry, ensuring guaranteed growth for the company [31]. Financial Forecasts - The company is expected to achieve net profits of approximately 0.09 billion, 0.13 billion, and 0.20 billion for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding P/E ratios of 349, 254, and 165 [6]. - The report predicts a significant recovery in net profit for 2024, with an expected growth rate of around 300% [16]. - The overall gross margin is projected to stabilize at around 50% from 2024 to 2026 [59].

佳缘科技股份有限公司 章程 2025 年 2 月 | 2K | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 监事会 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第八章 | 控股股东及其关联方行为规范 53 | | 第九章 | 绩效与履职评价 54 | | 第十章 | 薪酬与激励 54 | | 第十一章 | 信息披露与透明度 55 | | 第十二章 | 通知和公告 56 | | 第十三章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 57 | | 第二节 | 解散和清算 58 | | 第十四章 | 修改章程 60 | | --- | --- | | 第十五章 | 争议解决 61 | | 第十六章 | 附则 61 | 佳缘科技股份有限公司章程 佳缘科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 ...

佳缘科技股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司董事长为公司的法 | 第六条 公司总经理为公司的法 | | 定代表人。 | 定代表人。 | | 第五十四条 公司召开股东大会， | 第五十四条 公司召开股东大会， | | 董事会、监事会以及单独或者合并持 | 董事会、监事会以及单独或者合并持 | | 有公司百分之三以上股份的股东，有 | 有公司百分之一以上股份的股东，有 | | 权向公司提出提案。 | 权向公司提出提案。 | | 单独或者合计持有公司百分之三 | 单独或者合计持有公司百分之一 | | 以上股份的股东，可以在股东大会召 | 以上股份的股东，可以在股东大会召 | | 开十日前提出临时提案并书面提交召 | 开十日前提出临时提案并书面提交召 | | 集人。召集人应当在收到提案后二日 | 集人。召集人应当在收到提案后二日 | | 内发出股东大会补充通知，公告临时 | 内发出股东大会补充通知，公告临时 | | 提案的内容。 | 提案的内容。 | | 除前款规定的情形外，召集人在 | 除前款规定的情形外，召集人在 | | 发出股东大会通知公告后，不得修改 | 发出 ...