关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 11 月 12 日分别召开第三届董事会第二十二次会议、2024 年第二次临时股东 大会，审议并通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记事 项的议案》，详情请见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 近日，公司办理完成相关内容的工商变更登记手续，并取得了成都市市场监 督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 一、变更后的营业执照基本情况 名称：佳缘科技股份有限公司 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-044 统一社会信用代码：91510100209459605G 佳缘科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：成都高新区天辰路 333 号 经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；检验检测服务；建设工程施工； 计算机信息系统安全专用产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 关于佳缘科技股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于佳缘科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240260-0003 号 致：佳缘科技股份有限公司 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 12 日召开。北京德恒（深圳）律师 事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派罗元清律师、林培伟律师（以下 简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《佳缘科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-043 佳缘科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议主持人：董事长王进女士 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间为：2024年11月12日（星期二）14:50 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月12 日的交易时间，即9:15—9:25 ，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月12日9:15—15:00。 5、本次股东大会召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 佳缘科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------| | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动类别 | □路演活动 | | | | | | | | | | | | 中信证券：陈卓、陈竹、蔡宇航 | | | | | | | 参与单位名称及人员 | | | | | | | | 姓名 | | | | 时间 | 上海崇山投资：单英豪 13： 30 | | | 地点 | 佳缘科技股份有限公司会议室（成都） | | | 上市公司接待人员姓 | | | | 名 | 副总经理、董事会秘书：张顺 一、告知保密义务，签署保密承诺书。 | | | | 二、公司基本情况介绍 | | | 投资者关系活动主要 | 三、互动交流，内容如下： | | | 内容介绍 | ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 was ¥38,408,733.64, a decrease of 32.28% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was -¥25,635,204.31, representing a decline of 634.28% year-over-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥194,548,387.88, an increase of 4.2% compared to ¥185,997,914.86 in Q3 2023[15] - Net profit for Q3 2024 was a loss of ¥19,267,123.18, compared to a profit of ¥32,124,866.15 in Q3 2023[16] - The total comprehensive income for the third quarter was -19,267,123.18 CNY, compared to 32,124,866.15 CNY in the previous year[17] - Basic earnings per share were -¥0.28, down 660.00% from the same period last year[2] - The basic and diluted earnings per share were both -0.19 CNY, down from 0.35 CNY in the same period last year[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥94,265,030.01, a decrease of 196.58% compared to the previous year[6] - Cash inflows from operating activities totaled 118,621,152.04 CNY, a decrease from 170,008,773.66 CNY year-over-year[18] - Cash outflows from operating activities amounted to 212,886,182.05 CNY, compared to 201,792,490.08 CNY in the previous year[18] - The net cash flow from investment activities was -47,391,214.60 CNY, compared to -15,912,847.45 CNY in the same period last year[19] - Cash inflows from investment activities were 1,056,165,343.97 CNY, up from 956,173,110.05 CNY in the previous year[19] - Cash inflows from financing activities totaled 100,792,000.00 CNY, while cash outflows were 109,872,657.36 CNY, leading to a net cash flow of -9,080,657.36 CNY[19] - The ending balance of cash and cash equivalents was 402,825,070.38 CNY, down from 657,105,679.82 CNY year-over-year[19] - The company's cash and cash equivalents decreased from 554,324,971.34 RMB at the beginning of the period to 405,210,159.80 RMB at the end[12] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,417,289,875.74, a decrease of 0.44% from the end of the previous year[2] - The company's total assets decreased slightly to ¥1,417,289,875.74 from ¥1,423,596,090.48 in the previous year[14] - Non-current assets totaled ¥242,329,832.57, up 47.3% from ¥164,487,228.75 in Q3 2023[14] - The total liabilities increased to ¥122,485,988.54, compared to ¥115,328,365.09 in the previous year[14] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to ¥87,169,254.06 from ¥66,284,196.70 year-over-year[14] - Deferred income tax assets increased to ¥13,342,648.50 from ¥10,232,274.31 in the previous year, indicating improved tax asset management[14] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,054, with the top 10 shareholders holding a combined 58.66% of shares[8] - Wang Jin holds 37.68% of shares, amounting to 34,765,500 shares, while Zhu Weihua and Zhu Weimin hold 8.18% and 5.47%, respectively[8] - The company has a significant shareholder relationship, with Wang Jin and Yin Mingjun collectively controlling 40.23% of the company[9] - The company has not disclosed any other significant shareholder relationships beyond those mentioned[9] Expenses - Total operating costs increased to ¥204,577,290.42, up 35% from ¥151,611,065.32 in the previous year[15] - Research and development expenses rose to ¥48,781,696.55, an increase of 11.5% from ¥43,909,541.83 in the same period last year[15] - Financial expenses decreased by 80.92% to -¥1,030,564.10, mainly due to reduced interest income from raised funds[7] - The company recorded a 240.42% increase in asset impairment losses, primarily due to the reversal of contract asset impairment losses[7] Inventory and Receivables - The company experienced an 85.48% decrease in accounts receivable, primarily due to reduced sales collections[5] - Accounts receivable increased from 259,784,045.78 RMB to 342,741,951.97 RMB, indicating a rise of approximately 32%[12] - Inventory decreased from 392,312,238.32 RMB to 372,479,936.61 RMB, reflecting a decline of about 5%[12] - The total current assets decreased from 1,259,108,861.73 RMB to 1,174,960,043.17 RMB, a reduction of approximately 6.7%[12] Share Release - The company plans to release 1,197,675 shares from lock-up for Zhu Weihua, reducing his restricted shares to 5,657,325[10] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 49,735,307, with 3,290,551 shares released during the period[11] -

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 于2024年10月25日（星期五）10：00在成都市高新区（西区）天辰路333号公司 一楼1号会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2024年10月14日通过电话、 邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-039 佳缘科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 会议由董事长王进女士主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表 决，审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 报告编制和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开了 公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司 章程>并办理工商变更登记事项的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于变更公司注册地址的相关情况 根据公司自身经营发展情况，公司注册地址拟由"中国（四川）自由贸易试 验区成都高新区吉泰路 20 号 01 号楼 4 层"变更为"成都市高新区（西区）天辰 路 333 号"。 证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-041 佳缘科技股份有限公司 关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登 记事项的公告 内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准内容为准。 三、备查文件 第三届董事会第二十二次会议。 特此公告。 佳缘科技股份有限公司 董事会 二、修订《公司章程》及办理工商变更登记的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规 范性文件的规定，公司拟结合此次变更注册地址的情况对《公司章程》的部分条 ...

佳缘科技股份有限公司 章程 2024 年 10 月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 发起人、持股数量、持股比例和出资方式 3 | | | 第三节 | 股份增减和回购 4 | | | 第四节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 独立董事 32 | | | 第三节 | 董事会 35 | | | 第四节 | 董事会秘书 41 | | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 42 | | | 第六章 | 监事会 | 43 | | 第一节 ...

2024年10月 佳缘科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障股东的 利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》") 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")和《 佳缘科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定《佳缘科技股份有限公司募 集资金管理制度》(以下简称"本制度")。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定发行证券或者向特 定对象发行证券(包括股票、可转换公司债券等)募集并用于特定用途的资金 ，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 佳缘科技股份限公司 募集资金管理制度 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自 或变相改变募集资金用途。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制 ...

证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-042 佳缘科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据佳缘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年10月25日召开的第 三届董事会第二十二次会议，董事会决定召集召开2024年第二次临时股东大会， 具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 (二)股东大会的召集人：公司董事会 (三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权 登记日下午交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东 大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东 ...