1、2022年5月11日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了与 本次激励计划有关的议案，包括《关于公司〈2022年限制性股票与股票期权激 励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈股权激励计划实施考核管理 办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项 的议案》等。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了与本次激励计划相 关的议案，包括《关于公司〈2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉 1 及其摘要的议案》《关于公司〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及 《关于核实公司〈2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名 单〉的议案》。公司监事会对相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第 一个行权期满未行权股票期权的公告 本公司及董事 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 变更部分募集资金专户的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉天源环保股份有 限公司（以下简称"天源环保"或"公司"）创业板向不特定对象发行可转换公 司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及 规范性文件的要求，对天源环保变更部分募集资金专户的事项进行了专项核查， 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349 号）同意注册， 公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除各类发行费用 （不含税金额）后实际募集资金净额为 98,174.08 万元。中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉天源环保股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 调整股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数 量、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权、首次 授予第一类限制性股票第二个解除限售期及预留授予第一 类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、股票 期权第二个行权期行权条件成就相关事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉天源环保股份有限公司 2022 年限制性股票与股票期权激励计划 调整股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量、 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权、首次授予第一 类限制性股票第二个解除限售期及预留授予第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就、股票期权第二个行权期 行权条件成就相关事项之法律意见书 致：武汉天源环保股份有限公司 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉天源环保股份有限 公司（以下 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15日召开第 六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于调 整2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格及数量和限制性股 票回购价格及数量的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2022年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 已履行的相关审批程序 1、2022年5月11日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了与 本次激励计划有关的议案，包括《关于公司〈2022年限制性股票与股票期权激 励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、 《关于公司〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股 东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》等。公司独立董事 ...

| | | 武汉天源环保股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 通知于 2024 年 7 月 10 日以电话、邮件、微信等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 7 月 15 日上午 11:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议由公司监 事会主席於德豹先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监 事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 变更回购股份用途并注销的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期 权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量的议案》 经核查，监事会认为：本次公司根 ...

| | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年7月10日以电话、邮件以及微信通知 等方式送达公司全体董事，会议于2024年7月15日10:00以现场结合通讯方式召 开，其中董事长黄开明先生、董事庞学玺先生以通讯方式参加。本次会议应到 会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由 副董事长黄昭玮先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投 资者利益，董事会同意公司变更已回购股份用途，由"用于员 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15日召开第 六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于变 更回购股份用途并注销的议案》。基于对公司未来发展的信心及价值的认可， 为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者 利益。公司拟将回购专用证券账户中的5,146,970股用途由"用于员工持股计划 或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。上述事项尚需提交公 司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、已回购股份的基本情况 公司于2023年12月11日分别召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监 事会第二十三次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立 董事对该议案发表了同意的独立意见。 ...

证券代码：301127 证券简称：天源环保 债券代码：123213 债券简称：天源转债 中天国富证券有限公司 关于 武汉天源环保股份有限公司 可转换公司债券转股价格调整的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"天源环保"） 向不特定对象发行可转换公司债券的发行方案及相关事项已经由公司第五届董 事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，并经公司 2022 年第 七次临时股东大会审议通过。 中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349 号），同意公 司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了 1,000.00 万张可转换公司债券 （以下简称"本次债券"或"本次发行"），每张面值人民币 100 元，按面值发 行，募集资金总额为 100,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用 人民币 18,259,216.97 元（不含税金额）后，净募集资金共计人民币 98,174.08 万 元。上述资 ...

| | | 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 关于"天源转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2023年年度权益分派 （以下简称"本次权益分派"）事宜，根据《武汉天源环保股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，公司可转换公司债券（债券简称： 天源转债，债券代码：123213）于2024年6月26日起至本次权益分派股权登记日 （2024年7月4日）止暂停转股。具体内容详见公司于2024年6月24日在巨潮资讯网披 露的《关于实施权益分派期间"天源转债"暂停转股的提示性公告》。 根据相关规定，"天源转债"将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日 （即2024年7月5日）起恢复转股，敬请"天源转债"债券持有人注意。 特别提示： 4、恢复转股时间：2024年7月5日 董事会 2024年7月4日 特此公告。 1、债券代码：123213 债券简称：天源 ...

| 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-062 | 武汉天源环保股份有限公司 关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟终止的募集资金投资项目（以下简称"本募投项目"）：临汾市 龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目。本募投项目终止后，相关募集资金将继 续存放于相应的募集资金专户，待公司投资新的项目或需要资金支付时再行申 请并按照相关法律法规履行相应的程序。公司将尽快、科学地选择新的投资项 目，并提交董事会和股东大会审议。 2、上述事项已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开了 第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于终止部 分首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意公司终止首次公开发行 股票募集资金投 ...