| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开了 第五届董事会第三十二次会议，决定于2024年5月9日（星期四）14:00召开2023 年年度股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决 权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定， 现将股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十二次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开 ...

武汉天源环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：人民币元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年初占用资金余 额 2023 年度占用累计发生 金额（不含利息） 2023 年度占 用资金的利 息（如有） 2023 年度偿还累计发 生额 2023 年末占用资金 余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小 计 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 小 计 其他关联方及附 属企业 小 计 | 总 计 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 往来方与 | 上市公司 | | | | | 2023 年度往 | | | | | | 往来性质 | | 其它关联资金往 | 资金往来方名称 | 上市公司 | 核算的会 | 2023 | 年初往来资金余 | 2023 | 年度往来累计发 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及 部分募投项目延期的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉天源环保股份有 限公司（以下简称"天源环保"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件 的要求，对天源环保部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部 分募投项目延期的事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3712 号），公司获准向社会公开发行人 民币普通股 10,250.00 万股，每股发行价格为人民币 12.03 元，募集资金总额为 人民币 123,307.50 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共 计人民币 10,518.20 万元后，实际募集资金 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号—可转换公司债券》等有关规定，武汉天源环保股份有限公司（以 下简称"公司"）现将2024年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况 公告如下： | | | 武汉天源环保股份有限公司 关于2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露得内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天源转债"（债券代码：123213）转股期为2024年2月5日起至2029年7月27 日止；最新有效的转股价格为10.30元/股。 2、2024年第一季度，共有162张"天源转债"完成转股（面值金额共计1.62万元 人民币），合计转为1,570股"天源环保"股票。 3、截至2024年第一季度末，"天源转债"剩余9,999,838张，剩余票面总金额为 99,998.38万元人民币。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉天源 环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 ...

武汉天源环保股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日分别 召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议并通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立 意见。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币 普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。在回购股份价 格不超过（含本数）人民币16.63元/股的条件下，按照本次回购金额上限人民币 10,000万元进行测算，回购股份数量约为6,013,229股，回购数量约占公司总股 本的1.43%；按照本次回购金额下限人民币5,000万元进行测算，回购股份数量 约为3,006,615股，回购数量约占公司总股本的0.72%。具体回购股份数量和金额 以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购股份的实施期限自董 事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。具体内容详见公司于 2023年12月13日在巨潮资讯网上披露的《回购 ...

截至2024年2月29日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份4,713,270股，占公司当前总股本的1.1216%，最高成交 价为11.47元/股，最低成交价为7.16元/股，成交总金额为人民币46,481,430.11元 （不含交易费用）。 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日分别 召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议并通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立 意见。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币 普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。在回购股份价 格不超过（含本数）人民币16.63元/股的条件下 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一 次会议（以下简称"本次会议"）经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免 通知时限要求，会议通知于2024年3月1日以电话、邮件等方式送达公司全体董 事，会议于2024年3月1日15:30以现场结合通讯方式召开，其中董事庞学玺、独 立董事李先旺、袁天荣、姚颐以通讯方式参加。本次会议应到会董事9人，实际 到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长黄开明先生 召集和主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 2、2024年3月1日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 不向下修正"天源转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"天 源转债"转股价格，且自董事会审议通过的次一交易日起未来两个月（2024年3月4 日至2024年5月3日）内，如再次触发"天源转债"转股价格向下修正条款，亦不提 出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年5月6日重新起算，若 再次触发"天源转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决 定是否行使"天源转债"转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉天源 环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1349号）同意注册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行了10,000,000 ...

| | | 的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露，现将公司回购股份的进展 情况公告如下： 武汉天源环保股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日分别 召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议并通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立 意见。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币 普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。在回购股份价 格不超过（含本数）人民币16.63元/股的条件下，按照本次回购金额上限人民币 10,000万元进行测算，回购股份数量约为6,013,229股，回购数量约占公司总股 本的1.43%；按照本次回购金额下限人民币5,000万元进行测算，回购股份数量 约为3,006,615股，回购数量约占公司总股本的0.72%。具体回购股份数量和金额 以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购股份的实施期限自董 事会审 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉天源环保股份有限公司 控股股东增持公司股份之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉天源环保股份有限公司 控股股东增持公司股份之法律意见书 致：武汉天源环保股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉天源环保股份有限 公司（以下简称"天源环保"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章 及规范性文件的规定，就天源环保控股股东湖北天源环保集团有限公司（以下简 称"增持方"）自 2023 年 8 月 11 日起 6 个月内增持公司股份（以下简称"本次 增持"）相关事宜出具本法律意见书。 声明事项 就本法律意见书，本所及本所经办律师特作如下声明： 1、本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师 ...