武汉天源环保股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，武汉天源环保股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）， 始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按 照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。组织形式为特殊普 通合伙企业，注册地址为湖北 ...

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日分别召 开了第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议并通 过了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》《关于部分首次公开 发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将"大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目" 的完成时间延长至2024年12月31日，同意将"环保装备智能制造生产线升级项 目"结项，并将节余募集资金3,313.53万元（含利息收入，实际转出金额以转出 当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 ...

武汉天源环保股份有限公司 董事会 2024年4月16日 1 武汉天源环保股份有限公司 董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等要求，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事李先旺、袁天荣、姚颐的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事李先旺、袁天荣、姚颐的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

武汉天源环保股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （袁天荣） 本人作为武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，深入了解公司经营发展情况，充分发挥独立董事的作用，对公司相关 事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的情况 本人认为公司董事会的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审 批程序，合法有效，故对 2023 年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票， 没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 二、发表独立意见的情况 在 2023 年的工作中，作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律、法规、 《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，独立审慎履职，充分发挥独 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开第五 届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2024年度财务报表及内部控制审计 机构。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中审众环是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业 务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公 允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了高质量的审计服务。 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 投资者保 ...

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日披露 了《2023 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司 的经营业绩、发展战略、利润分配预案等情况，进一步加强与投资者的沟通， 做好投资者关系管理工作，公司拟定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-16:30 举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度 业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长黄开明先生，副董事长、总裁黄昭 玮先生，独立董事袁天荣女士，财务负责人、董事会秘 ...

（二）2024 年具体发展规划和目标 22024 年，公司将坚持"稳中求进、创新发展"的工作主基调，贯彻"控制风险、夯实回款、聚焦 利润"的经营原则，创新经营、创新管理，在继续做强水环境治理、垃圾焚烧发电、固废综合处置领域 的基础上，加快培育绿色能源产业，推动公司集团化、多元化发展的新格局。 37 武汉天源环保股份有限公司 2023 年年度报告全文 1、持续推进环境治理业务的发展。充分发挥技术优势、客户优势、品牌优势、平台优势，大力开 拓市场，加快项目建设实施，实现项目稳定运行；通过技术创新、技术改造、产品升级等手段强化产品 的差异化，降本增效，提高产品附加值。 2、加快推动垃圾焚烧发电项目建设及并网发电，积极开展碳排放交易和绿证办理工作，适时开展 海外垃圾焚烧发电项目的拓展，使其成为公司新的效益增长点。 3、做好新增、存量运营项目的统筹管理，持续创新运营项目奖励政策，推动各运营分公司、各厂 站"开源创收、节能降耗"，提升运营效益。 4、继续加大科技创新研发。全面围绕公司经营发展需要，做好技术储备，深化与国内科研院所的 合作，加强污泥、飞灰、氢能、充电站等新技术、新产品开发与引进力度，研发一批适应公司发展需要 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （姚颐） 本人作为武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 恪尽职守，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，积极出席公司董事会，认真审 议董事会议案，对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见。同时发挥自己的 专业特长，就公司内部审计、内部控制、规范运作提出专业意见，充分发挥在公 司董事会专门委员会中的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报 告如下： 武汉天源环保股份有限公司 一、独立董事的情况 本人姚颐，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2006 年至今就职于南开大学商学院会计系，历任讲师、副教授、教授、博士 生导师。2017 年 9 月至 2023 年 10 月，担任唐山冀东水泥股份有限公司独立董 事；2022 年 7 月至今，担任公司独立董事；2023 年 10 月至今，担任北方国际合 ...

中天国富证券有限公司 关于武汉天源环保股份有限公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关 联交易的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"天源环保""上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券项目的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对天源环保 2024 年度向银行等金融 机构申请综合授信额度及担保暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、关联交易概述 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议 案》，根据公司 2024 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需 求，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 ...

| 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源环保股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开第 五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 1、经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉 天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1349号）同意注册，武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司" ）于2023年7月28日向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面 值为人民币100元，募集资金总额为100,000.00万元。 2024年2月5日，公司公开发行的可转换债券（债券简称：天源转债；债券 代码：123213）已经 ...