证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-038 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大 会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开 2023 年度股东大会。 公司已于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关 于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031），现将本次股东大会 的有关事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 2.召集人：公司第四届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于 提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-037 关于越南全资孙公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次投资情况概述 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞德智能"）于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有 资金对全资子公司增资并在越南设立孙公司的议案》，公司拟以自有资金向全资 子公司瑞德发展（香港）有限公司（以下简称"香港瑞德"）增资 500 万美元， 全部用于香港瑞德在越南新设立孙公司瑞德智能科技（越南）有限公司（以下简 称"瑞德智能（越南）"），并由瑞德智能（越南）在越南投资建设围绕公司主 营业务开展的海外产能建设项目，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 22 日公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金对全资子 公司增资并在越南设立孙公司的公告》（公告编号：2023-053）。 二、对外投资进展情况 近日，越南全资孙公司已办理工商注册登记手续，并取得了由越南同奈省计 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-036 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于再次 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以不低于 2,000 万元且 不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 31.50 元/股（含本数），以集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（ ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 编号：2024- 001 广东瑞德智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动类 ☐新闻发布会 ☐路演活动 别 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 员姓名 时间 2024年04月30日 15：30-16：30 地点 价值在线（https：//www.ir-online.cn/）网络互动 董事长、总经理 汪军先生 董事、副总经理、董事会秘书 孙妮娟女士 财务总监 梁嘉宜女士 上市公司接待人员 姓名 独立董事 夏明会先生 保荐代表人 车达飞先生 保荐代表人 王健翔先生 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-035 广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 242,636,216.18 | 226,011,631.87 | 7.36% | | | 2,892,518.05 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 广东瑞德智能科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 00113 号 广东瑞德智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东瑞德智能科技股份有限公 司（以下简称"瑞德智能公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益 变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了众会字 （2024）第 00110 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式， 瑞德智能公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 提名委员会工作细则 广东瑞德智能科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员产生，进一步健全董事和高级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，增 强公司董事会选举程序的科学性。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东瑞德智能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构。主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准、选择程序进行选择并提出建 议，向董事会报告工作并对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责。 第三条 提名委员会作出决议，应当符合法律、法规、规范性文件及《公司 章程》、本工作细则的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三 ...

2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：广东瑞德智能科技股份有限公 | | --- | --- | | | 司 | | 保荐代表人姓名：车达飞 | 联系电话：0755-23907655 | | 保荐代表人姓名：王健翔 | 联系电话：0755-23907655 | 国元证券股份有限公司 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 一、保荐工作概述 2 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | - | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | - | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 无 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2023年12月26日 | | （3）培训的主要内容 | 减持的最新规定；再融资的 ...

各位股东及股东代表： 本人作为广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定和要求，在2023年的工作 中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公 司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法利 益。现将本人2023年度任期内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人夏明会，中国国籍，无境外永久居留权。会计学研究生学历，会计学教 授，广州大学会计系教授。曾任广州大学经济系助教、讲师、会计系副教授、会 计系系主任、爱司凯科技股份有限公司独立董事。现任广州大学会计系教授、深 圳联健光电股份有限公司独立董事、佛山纬达光电材料股份有限公司独立董事、 广东华南经济发展研究会副会长；2013年9月至2019年曾任公司独立董事，2022 年9月公司第四届董事会换届选举，任职公司独立董事。 广东瑞德智能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 夏明会 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市 ...

关于广东瑞德智能科技股份有限公司 法律意见书 2022 年股权激励计划 回购注销部分第一类限制性股票、 作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518017 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮箱（E-mail）：info@shujin.cn 网站（Website）：www.shujin.cn 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2022年股权激励计划回购注销部分第一类限制性股票、 作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权的 法 律 意 见 书 信达励字[2024]第041号 致：广东瑞德智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所接受广东瑞德智能科技股份有限公司的委托，担任公司 2022年股权激励计划的特聘专项法律顾问。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《广东瑞德智能科技股份 有限公司章程》《广东瑞德智能科技股份有限公司2022年股 ...