德州联合石油科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 11 | | 第四章 | 股东和股东大会 12 | | 第一节 | 股东 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 45 | ...

审 计 报 告 中喜财审2024S00449号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 德州联合石油科技股份有限公司 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 审 计 报 告 中喜财审 2024S00449 号 德州联合石油科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了德州联合石油科技股份有限公司（以下简称 "德石股份"或"公司"） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了德石股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注 ...

国新证券股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国新证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德石股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付玉龙 | 联系电话：010-85556367 | | 保荐代表人姓名：梁立群 | 联系电话：010-85556540 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 已督导公司建立健全规章制度 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 ...

德州联合石油科技股份有限公司 独立董事工作制度 德州联合石油科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善德州联合石油科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，为独立董事履职创造 良好的条件，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益 相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《德州联合石油科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司建立独立董事工作制度，并制 订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-016 德州联合石油科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 2 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 22 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名。会议由董事长程贵华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 公司 2023 年年度报告中的财务信息在提交董事会前，已经公司第三届董事会审计 委员会第三次会议审议通过。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 董事会对《2023 年年度报告及其摘要》发表了确认意见： 1、《20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-018 德州联合石油科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第三 届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，会议审议通过《关于 2023 年度利润分 配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年合并归属于母公司所有者的净利润为 86,734,272.27 元，加年初未分配利润 224,293,923.39 元，可供分配的利润为 311,028,195.66 元，减去 2023 年度提取 10%法 定盈余公积金 8,564,440.26 元后，可供投资者分配的利润为 302,463,755.40 元。减去 2023 年 已 支 付 普 通 股 股 利 24,059 ...

国新证券股份有限公司 关于德州联合石油科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易事项的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"或"保荐机构"）作为德州 联合石油科技股份有限公司（以下简称"德石股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对德石股份 2024 年度关联交易 预计事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、2024 年度预计日常关联交易基本情况 5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；地质勘探和地震专用仪器销售；地质勘探和地震专用仪器 制造；石油钻采专用设备销售；石油钻采专用设备制造；深海石油钻探设备销 售；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；海洋工程装备制造； 海洋工程装备销售；气体压缩机械销售；气体压缩机械制造；站用加氢及储氢 设施销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；液压动力机械及元件销售；液 压动力机械及元件制造；汽轮机及辅机制造；环 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，德州联合石油科 技股份有限公司（以下简称"公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-020 德州联合石油科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）37,592,700 股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.64 元，募集资金总额为人民币 587,94 ...

德州联合石油科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人谢光义，作为德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度 工作中，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人谢光义，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1987 年 8 月毕业于南开大学法律专业，获法学学士学位；1987 年 8 月至 1989 年 4 月 就职于烟台开发区实业公司；1989年5月至1993年2月在栖霞市人民法院工 ...

德州联合石油科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人范忠廷， 1963 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本 科学历，会计学教授，注册税务师。1984 年 7 月毕业于东北财经大学财政专业， 获经济学学士学位。1984 年 7 月至 2002 年 2 月任山东省烟台财政学校教研室副 主任，2002 年 2 月至今任烟台职业学院教研室主任。2020 年 8 月起担任公司独 立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一） 出席董事会及股东大会情况 本人范忠廷，作为德州联合石油科技股份有限 ...