证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-034 赣州逸豪新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：逸豪新材， 证券代码：301176）于 2024 年 6 月 5 日至 2024 年 6 月 6 日连续两个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、公司认为必要的风险提示 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事 ...

关 于 赣 州逸 豪 新材 料 股 份有 限 公司 2023 年 年 报问 询函 之 回 复 天职业字[2024]5941-2 号 目录 2023 年年报问询函之回复 1 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年年报问询函之回复 天职业字[2024]5941-2 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 5 月 21 日出具的《关于对赣州逸豪新材料股份有限公司 的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 160 号）（以下简称"问询函"） 的要求，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"、"会计 师"）作为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"逸豪新材"） 的会计师，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐项进行认真讨 论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。具体回复内容附后。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、本回复除另有注明外，所有金额均以人民币万元为货币单位； 二、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍 五入所致。 1 问题 1.报告期内，公司实现营业收入 12.77 亿元，同比减少 4.34%，归属于 上市公司股 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-032 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于深圳证券交易所年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对赣州逸豪新材料股份有限公司 的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 160 号）（以下简称"年报问询 函"）。公司收到年报问询函后，积极组织相关部门对关注事项进行了认真核查， 现就关注问题回复如下。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 三、本年报问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 年报问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（加粗） | 年报问询函回复内容标题 | | 宋体（不加粗） | 年报问询函回复内容正文 | 1 目 录 | 问题 | 1.关于公司经营情况 3 | | --- | --- | | 问题 | 2.关于公司电子电路铜箔业务情况 18 | | 问题 | 3.关于公司印制电路 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-033 赣州逸豪新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：逸豪新材， 证券代码：301176）于 2024 年 5 月 31 日至 2024 年 6 月 4 日连续三个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过自查及电话、现场问询等 方式，对公司、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，具体情况如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司生产经 营正常。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于 ...

公司在 2024 年 2 月 21 日实施了首次回购，具体内容详见于 2024 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份 的公告》（公告编号：2024-010）。 一、回购公司股份的进展情况 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-031 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，择机用于实施员工持股计划或股 权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 21.60 元/股（含本数），具体 回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对赣州逸豪新材料股份有限公司的年 报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 160 号 以往年度情况等说明报告期内亏损集中于第二、第四季度的 原因及合理性，与同行业可比公司相比是否存在重大差异， 如是，说明差异的原因及合理性。 （3）结合经营销售模式、各季度现金收入情况说明第 四季度经营活动现金流量集中流入的原因及合理性，各季度 净利润变动与经营活动现金流量净额不匹配的原因及合理 性，是否符合公司经营模式、行业特点。 （4）核实并说明招股说明书等前期信息披露文件是否 充分提示业绩大幅下滑风险。 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期内，公司实现营业收入 12.77 亿元，同比减少 4.34%，归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"） -3,296 万元，同比下降 146.86%。2023 年第一季度至第四季 度分别实现净利润-278 万元、-832 万元、-399 万元、-1,786 万元，经营活动现金流量净额分别为-6,423 万元、-1,379 万元、195 万元、4,541 万元。请你公司： ...

公司已于 2024 年 2 月 4 日将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置超募资 金 3,000 万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并就上 述归还事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公 告》（公告编号：2024-007）。 公司已于 2024 年 5 月 14 日将上述用于暂时补充流动资金的部分闲置超募 资金 1,718 万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并就 上述归还事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日 召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-030 赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月15日（星期三），下午15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月15日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、会议地点：现场会议召开地点为江西省赣州市章贡区冶金路16号公司会 议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第二届 董事会第十九次会议审议通过。 5、会议主持人：公司董事长兼总经理张剑萌先 ...

信达会字（2024）第113号 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 广东信达律师事务所 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 根据《规则》第五条的规定，在本《股东大会法律意见书》中信达律师仅对贵 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的 表决程序和表决结果事项发表法律意见，而不对本次股东大会审议的议案以及其他 与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。 致：赣州逸豪新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《规则》"）、《上市公司 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-026 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）16:00-17:00 通过"价值在线" （www.ir-online.cn）举办赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络在线交流方式 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 5 月 1 ...