赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年度审计委员会履行监督职责情况报告 根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规和《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定，赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会 2023 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现就审计委员会 2023 年度工作的履职情况汇报如下: 2、指导内部审计工作 报告期内，我们认真审阅了公司内部审计工作计划，检查公司内部审计计划 实施情况，评估内部审计工作成果，督促公司内部审计部门严格按照内部审计制 度执行审计计划，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见； 3、审阅公司财务报告并对其发表意见 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员由冷大光、谢林海和张信宸三名成员组成， 其中冷大光、谢林海为独立董事，谢林海为会计专业人士及主任委员。 | | | | 审计委员会会议届 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 会议时间 | | 次 | 议案 | | 1 | 2023 1 | 年 | 第二届审计委员会 | 1、《关于开展 2022 年年度报告财 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-019 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会 2023 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、2022 | 年 | 9 月 | 23 | 日募集资金总额 | 1,009,328,007.96 | 1 | 项目 | | | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：发行费用（国信证券的不含税承销费用、保荐费用） | | | | | | | 82,746,240.64 | | 2、2022 年 9 | 月 | 23 | | | | 日公司收到国信证券转来的募集资金 | 926,581,767.32 | | 减：发行费用（不含税） | | | | | | | 23,136,135.21 | | 3、2022 年 9 | 月 | 23 | | 日 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 关于对赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]31265 号 目 录 关于对赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见— l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 精生 编码 · 京2450 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于对赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 三、专项核查意见 天职业字[2024]31265 号 赣州逸豪新材料股份有限公司全体股东: 我们接受赣州逸豪新材料股份有限公司(以下简称"逸豪新材")委托,在审计了逸豪 新材 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附 的由逸豪新材管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进 行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订) ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 赣州逸豪新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司全体独立董事及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历及 其签署的相关自查文件，独立董事冷大光先生、谢林海先生不存在《上市公司独 立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，赣州逸豪新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事冷大光先生、谢林海先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-016 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《薪 酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平，公司制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事 2024 年 度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，同 日召开的第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬 方案的议案》。现将具体情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通 过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后 自动失效。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 公 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （冷大光） 尊敬的各位股东及股东代表： 二、2023 年度履职情况 2023 年度，作为赣州逸豪新材料股份有限公司的独立董事，本人深感责任重大。 在此期间，我严格遵循各项法律法规及规章制度的要求，勤勉尽责的履行独立董事 的职责，积极参与决策发表独立意见，深入调研并重视信息披露，监督公司的规范 运作。 2023 年度，本人任职期间，公司董事会召开 6 次会议。本人作为公司原第一届 董事会独立董事和现第二届董事会独立董事，无缺席和委托其他董事出席董事会的 情况。经认真审阅会议各项议案内容，本人均未发现董事会审议的议案存在损害公 司及全体股东的利益的情形，因此对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，无 反对、弃权情况。 （二）出席股东大会情况 2023 年度，本人任职期间，公司共召开 3 次股东大会，本人均出席。股东大会 议案审议通过，均由董事会和监事会提交，无临时议案。 作为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 的履职情况评估报告 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告和内 部控制的审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定和要求，公司董事会审计委员会对本公司 2023 年度的审计机构天职国际履行 监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 11 月 30 日召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事 会第十二次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘 天职国际担任公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告、内部控制 等审计工作，并提请股东大会授权公司管理层 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-018 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要编制和审核的程 序符合相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会同意该 议案。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编 号：2024-014）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议 室以现场会议的方式召开。会议通知已于 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-021 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议并通过《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会 审议，现将具体情况公告如下： 一、公司利润分配预案基本情况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度共 实现净利润-3,295.59 万元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 24,133.02 万元。 公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟 定 2023 年度利润分配预案为： 不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。 本利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023年度拟不进行利润分配的原因 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会 ...