赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会议事规则 赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规 范性文件及《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董 事会办公室印章。 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，工 作细则由董事会另行制定。 董事会聘任董事会秘书处理董事会日常事务，并聘任证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由六名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会议事规则 第二 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人（含控股子公司）的债务向 债权人提供保证、抵押或质押等形式的担保。公司及控股子公司的对外担保总额， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对 外担保总额之和。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。公司董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债 务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 非经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司对外担保事项构成关联交易的，还应当按照《公司章程》的有 关规定执行。 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二章 对外担保的审查和批准 对外担保管理制度 第六条 对外担保的管理部门为公司财务部，公司其他部门应积极予以协助。 财务部在对外担保过程中的主要职责如下： （2023 年 11 月） （一）审查申请担保单位提供的相关资料； 第一章 总则 第一条 为进一步规范赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-036 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次临 时会议于 2023 年 11 月 30 日（星期四）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 25 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由董事长兼总经理张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 董事会同意公司 2024 年度拟通过信用等方式向银行申请总额不超过 15 亿 元人民币的综合授信额度，在 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《赣 州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司 董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的非独立董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人。薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月18日 （星期一）15:00召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-041 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 5、会议的召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件2） 委 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为强化赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件及《赣州逸豪 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董 事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数并由独立董事中的会计专业人士 担任召集人。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023年11月） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范赣州逸豪新材料股份有限公司（ 以下简称"公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信 息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》和《赣州逸豪新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司控股股东、实际控制人不得 在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委 员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善 ...

国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"、"保荐人"）作 为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 逸豪新材预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将与关联方章贡区金致逸 豪酒店、章贡区悦景餐厅、章贡区八珍玉食餐饮店、赣州逸豪置业有限责任公司 等发生关联交易，预计 2024 年公司与关联方发生日常关联交易合计总金额不超 过人民币 230 万元。关联交易内容主要为向关联人采购住宿及服务，具体数量与 价格以后续实际的订单或协议为准。2023 年度，公司预计与关联方发生日常关 联交易总金额为不超过人民币 150 万元，2023 年 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 募集资金管理制度 赣州逸豪新材料股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件以及《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，并按照招股说明书或 者公开发行募集文件所承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，该子公司或者受 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-035 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"逸 豪新材"）于 2023 年 10 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事 会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的 前提下，公司使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财 产品期限最长不超过 12 个月，有效期为自公司第二届董事会第十五次会议审议 通过之日起 12 个月内。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使 该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。 （二）公司现金管理 ...