1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-034 赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1 赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 358,678,301.52 | 24.85% ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-033 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不 得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 （三）公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情 况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长，并采取 相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。 （四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。 （五）公司将严格跟进中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行 信息披露的义务。 为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"逸 豪新材"）于 2023 年 10 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事 会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置超募资金及部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-032 构国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和 使用进行专户管理。 二、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况 公司于 2022 年 10 月 12 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会 第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 及《关于使用暂时闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额 人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金及 15,729.86 万元闲置超募资金暂时补充 流动资金，全部用于与公司主营业务相关的生产经营业务，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 用暂时闲置超募资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2022-004）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本次使 ...

国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为赣州 逸豪新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对逸豪新 材使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、前次董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况 公司于 2022 年 10 月 12 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品或存款 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-030 为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效 控制投资风险的情况下赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"逸 豪新材"）于 2023 年 10 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事 会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的 前提下，公司使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财 产品期限最长不超过 12 个月，有效期为自公司第二届董事会第十五次会议审议 通过之日起 12 个月内。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使 该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。 近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品即将到期赎回并继续进 行现金管理，具体内容公告如下： 一、前次董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况 公司于 2022 年 10 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-031 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金及超募资金的公告 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 12 日 召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于使用暂时闲置超募资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额人民币 30,000 万元的部分闲 置募集资金及 15,729.86 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，全部用于与公司 主营业务相关的生产经营业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日在巨潮资讯网披露的《赣州逸豪新材料股份有限公司关于使用暂时闲置超 募资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-004 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-028 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 经审议，董事会同意公司在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保 资金安全的情况下，在前次使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回后， 使用不超过人民币 15,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资 金可循环使用，即任意时点未到期的理财产品余额不超过 15,000 万元（含本数）， 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财 产品期限最长不超过 12 个月，有效期为自公司第二届董事会第十五次会议审议 通过之日起 12 个月内 。具体内容详见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司 出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://ww ...

国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 使用暂时闲置超募资金及部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为赣州 逸豪新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对逸豪新 材使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1258 号）同意注册，赣州逸豪新材 料股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,226.6667 万股，发行价 格为 23.88 元/股，本次发行募集资金总额为 100,932.80 万元，扣除发行费用（不 含税）10,588.24 万元后， ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 作为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《赣州逸豪新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，基于独立、客观判 断的原则，我们认真审阅了公司第二届董事会第十五次会议《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的议案》《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用暂时闲置超募资金暂时补充流 动资金的议案》等议案，现发表如下独立意见： 一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管 理的议案》的独立意见 因此，全体独立董事一致同意公司本次使用 11,011.86 万元的超募资金暂时 补充流动资金的事项，使用期限自公司本次董事会审批通过之日起不超过 12 个 月。 二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-029 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日在 公司会议室以现场会议的方式召开了第二届监事会第十次会议，会议通知已于 2023 年 9 月 23 日以电话、邮件、书面等方式送达公司全体监事。本次会议由监 事会主席李铁林先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：在不影响募投项目正常实施的情况下，公司本次使用 部分闲置募集资金人民币 35,000 万元用于暂时补充流动资金，可提高公司闲置 资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上市公司募集资金管理和使用的监管 ...