证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 赣州逸豪新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 答:尊敬的投资者您好！公司目前仅生产电子电路铜箔（标准 铜箔），产能10,200吨，其中2021年实际产量13,033.77吨，2022 年实际产量13,163吨，2023年上半年实际产量6,374.83吨。公司募 投项目为"年产10000吨高精度电解铜箔项目"，可实现电子电路 铜箔和锂电铜箔切换生产，预计2024年和2025年公司整体电解铜箔 产能达到20200吨。感谢您对公司的关注，谢谢! 3 .公司如何面对铜价波动带来的风险？ 答:尊敬的投资者您好!公司电子电路铜箔的定价方式采取行业 通用的"铜价+加工费"定价方式，可将铜价波动传导至下游客 户，理论上铜价波动影响毛利率，不影响销售毛利绝对金额，产品 销售毛利取决于单位加工费和销量。感谢您对公司的关注，谢谢! 4.铜箔加工费受哪些因素影响？目前价格在多少？ 答:尊敬的投资者，您好！公司电子电路铜箔产品采用"铜价+ 加工费"的定价模式，以长江有色金属现货铜价作为基准铜价，根 据铜价、加工费、产品规格等因素，并综合考虑市场供需关系，与 客户协商确定。目前公司电子电路 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-027 赣州逸豪新材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行 战略配售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公 司"、"发行人"或"逸豪新材"）部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发 行战略配售股份； 2、本次申请解除股份限售的股东户数共 2 户，其中，首次公开发行前已发 行股份限售的股东户数为 1 户，解除限售股份的数量为 14,088,889 股，占公司总 股本的 8.3333%；首次公开发行战略配售股东户数为 1 户，解除限售股份的数量 为 1,612,227 股，占公司总股本的 0.9536%。本次解除限售股份的数量总计为 15,701,116 股，占公司总股本的 9.2869%，限售期为自公司股票首次公开发行并 上市之日起 12 个月； 3、本次解除限售的股份锁定期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个月，公司于 2022 年 9 月 28 日上市， ...

国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行 战略配售股份上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为赣州逸豪新材料股份有 限公司（以下简称"逸豪新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 法律、法规和规范性文件的要求，对逸豪新材部分首次公开发行前已发行股份及 首次公开发行战略配售股份上市流通的相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1258 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）42,266,667 股，于 2022 年 9 月 28 日在深圳证券交 易所创业板上市。本次公开发行后，公司总股本增至 169,066,667 股。 2023 年 3 月 28 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-026 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）16:00-17:00 通过"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年半年度业绩说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张剑萌先生、副总经理 兼董事会秘书刘磊先生、董事兼财务总监曾小娥女士、独立董事谢林海先生。 如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 三、投资者参加方式 投资者可于 2023 年 9 月 25 日 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-022 【2023 年 8 月 30 日】 1 赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张剑萌、主管会计工作负责人曾小娥及会计机构负责人(会计 主管人员)李步美声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者注意阅读本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临 的风险和应对措施"对公司风险提示的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | . | 4 | S | . | | --- | --- | --- | ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-025 募集资金已于 2022 年 9 月 23 日到位，本次募集资金到位情况已经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 23 日出具天职业字 [2022]41364 号验资报告。 （二）募集资金使用及结余情况 截止 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 183,899,457.96 元，本公司 1 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会 2023 年半年度关于募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公 司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公 开发 ...

国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：逸豪新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭振国 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：黄滨 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议室 以现场会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达各 位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席李铁林主持，会议召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-024 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放及使用符合中国证 监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 作为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，基于独立、客观判断的原则，我们认真审阅了公司第二届董事会第十四 次会议相关议案，现发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保独立意见 经核查，我们认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严 格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》的规定，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方占用资金情况。 2023 年 8 月 28 日 报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他 关联方及附属企业提供担保的情况，公司的担保事项均为关联人为支持公司业务 发展，为 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：张剑萌 主管会计工作的负责人：曾小娥 会计机构负责人： 李步美 编制单位：赣州逸豪新材料股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | | | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 占用累计发生 | 度占用资金 | 年度偿还累 | 年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 计发生金额 | 占用资金 | | | | | | | | | 息） | 有） | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | - | - - | - | - | | | | 前控股股东 ...