前十大流通股东累计持有： 1482.41万股，累计占流通股比： 31.72%，较上期变化： -18.06万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 潍坊赫力投资中心(有限合伙) | 1000.00 | 21.41 | 不变 | | 徐烟田 | 187.50 | 4.01 | 不变 | | 王绪平 | 112.50 | 2.41 | 不变 | | 张韶辉 | 37.50 | 0.80 | 不变 | | 华夏中证机器人ETF | 29.52 | 0.63 | 新进 | | 葛素贞 | 28.19 | 0.60 | -10.61 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 27.24 | 0.58 | 新进 | | 陈浩 | 24.92 | 0.53 | 新进 | | 沈道义 | 17.54 | 0.38 | 1.54 | | 王国兵 | 17.50 | 0.37 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 丘育华 | 30.81 | 0. ...

1、会议名称：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 15:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的 时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-025 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于 召开 2024 年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-016 迈赫机器人自动化股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。会议由公司监事会主席董宗峰先生召集并主持，本次会议 的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年公司监事会依法独立行使职权，对公司规范运作、财务状况、 募集资金使用情况以及公司内部控制等重大事项进行了有效监督，编制了 《2024 年度监事会工作报告》。 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》和《2024 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-015 迈赫机器人自动化股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以邮件等方式发出通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董 事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由公司董事长王金平先生召集并主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了《2024 年度总经理工作报告》，该报告真实而客 观地展示了 2024 年度公司的经营成果、主要工作回顾以及 2025 年公司的 发展战略和经营计划等相关内容。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-020 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 2025 年 中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会 议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红 方案的议案》，公司自上市以来，始终高度重视投资者回报，并持续 通过现金分红回馈广大投资者。根据《公司法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，为提升公司投资价 值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长 远发展的前提下，公司计划于 2025 年半年度或第三季度结合累计未 分配利润与当期业绩进行分红，特此提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案，现将具体内容公告 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-018 迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本 方案 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案不触及《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 9.4 条规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 一、审议程序 （一）董事会意见 董事会同意本次方案，认为公司制定的《2024 年度利润分配和 资本公积金转增股本方案》符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，与公司既定的利润分配政策、 股东长期回报规划以及所作的相关承诺相一致，与公司实际经营状况、 业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的经营实际，同时兼顾了股东 利益，未损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司持续稳定 健康发展，具备合法性、 ...

国投证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为迈赫机器人 自动化股份有限公司（以下简称"迈赫股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对迈赫股份 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3307 号）核准同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.28 元 /股，募集资金总额为人民币 97,619.52 万元，扣除 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-01440 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司 编制的非经营性资金占 ...

国投证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）作为迈赫机器 人自动化股份有限公司（以下简称"迈赫股份""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定， 对迈赫股份 2024 年度内部控制评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日（2024 年 12 月 31 日），不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日（2024 年 12 月 31 日）至内部控制评价报告发 出日之间 ...

大信审字[2025]第 1-01514 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 迈赫机器人自动化股份有限公司 内控审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-01514 号 迈赫机器人自动化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部 ...