本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-028 迈赫机器人自动化股份有限公司 迈赫机器人自动化股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 迈赫机器人自动化股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》，明 确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动 性列示预计负债。 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张开旭、主管会计工作负责人刘海燕及会计机构负责人(会计 主管人员)宋淑慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之十一"公司未来发展的展 望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 133,340,000.00 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-014 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于控股股东自愿延长限售股份 锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"迈赫股 份"）于近日收到控股股东山东迈赫投资有限公司（以下简称"迈赫 投资"）出具的《关于自愿延长限售股份锁定期的承诺》，迈赫投资 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为进一步促进 公司持续、稳定发展，维护广大投资者利益，自愿承诺延长其所持有 的公司首发前限售股份的锁定期，现将相关情况公告如下： 一、追加承诺股东基本情况介绍 1、追加承诺股东情况 股东名称：山东迈赫投资有限公司 注册地址：山东省济南市历下区姚家街道万科大都会万公馆 5 号 楼 201 注册资本：12600 万元人民币 法定代表人：王金平 经营范围：企业自有资金对外投资；投资信息咨询；软件开发及 咨询。（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务； 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 3、追加承诺股东最近十二个月 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-013 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本次认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据 《中华人民共和国企业所得税法》及国家针对高新技术企业的其他相关税 收政策，公司自通过高新技术企业重新认定后，在有效期内（2024 年度 至 2026 年度）将继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按照 15% 的税率缴纳企业所得税。 公司 2024 年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴， 本次通过高新技术企业的重新认定不会对公司 2024 年度的经营业绩产生 影响。 三、备查文件 《高新技术企业证书》。 特此公告。 迈赫机器人自动化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到山 东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的 《高新技术企业证书》，具体情况如下： | 1 | 迈赫机器人自动化股份 | GR202437001313 | | ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-012 迈赫机器人自动化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国 家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下： 该专利属于工业自动化现场开关量状态采集领域，为实现无源和有源 开关量输入采集接口的兼容和统一提供了一种解决方法。电路通过合理的 参数设计，用同一个输入接口，可对有源开关量信号在电压等级和电压极 性上进行自适应采集，对无源开关量信号的采集完全摆脱外接电源的依赖。 发明内容的应用推广可降低工业现场开关量采集的设计成本，接线简单， 避免因正负电压线接反造成的产品损坏，具有较高的实用价值。 上述专利的取得有助于公司进一步完善知识产权保护体系，并形成持 续创新机制，提升企业核心竞争力。 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于公司获得发明专利的公告 特此公告。 | | 一种有源和无源输入兼 | | 迈赫机器人自 | 发明专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容的开关量采集电 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-011 迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 | 盈利：6,590.00 万元–9,670.00 万元 | 盈利：2,826.65 万元 | | 东的净利润 | 比上年同期增长：133.14%–242.10% | | | 扣除非经常性损益 | 盈利：3,970.00 万元–5,820.00 万元 | 盈利：711.38 万元 | | 后的净利润 | 比上年同期增长：458.07%–718.12% | | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。 公司已就本次业绩预告有关事项与年度审计的会计师进行了预沟通， 公司与年审会计师在业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 本报告 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-005 迈赫机器人自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议名称：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长王金平 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 100,0 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-007 迈赫机器人自动化股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开了 2025 年第一次临时股东会选举产生了第六届董事会成员。为保 证董事会运作的连续性，经公司第六届董事会全体董事同意，豁免会议提 前通知的时间要求，公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 13 日以 现场通知方式临时通知全体董事、监事和高级管理人员，在公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。全体董事共同推选王金平先生主持本次会 议，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会一致同意选举王金平先生为公司第六届董事会董 ...

迈赫股份管理制度 舆情管理制度 ★ 迈赫机器人自动化股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司证券及其衍生品、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《迈赫机 器人自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司证券及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效的处理原则，有效监测、评估、应对和引导内部舆论和社会舆论，减少、消 除或避免因媒体报道对公司可能造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形 象。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：迈赫机器人自动化股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受迈赫机器人自动化股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2020 年修订）》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规、规章和其 他规范性文件以及《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 经核查，2024 年 12 月 24 日，公司 ...