迈赫机器人自动化股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-01512 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 1-01512 号 迈赫机器人自动化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 ...

迈赫股份管理制度 董事会审计委员会工作细则 年 月 日发布 年 月 日生效 迈赫机器人自动化股份有限公司 ★ 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了健全公司治理结构，加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制订本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会按照相关法规要求设立的专门工作机构，对董事会负责， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会对董事会负责，行使下列职权： （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公 司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员予以 纠正； （四）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会 议职责时召集和主持股东会； ...

迈赫股份管理制度 董事会议事规则 年 月 日发布 年 月 日生效 迈赫机器人自动化股份有限公司 ★ 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司董事会的议事方式和决策程序，规范董 事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规范化的 董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序的进行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律、行政法规、部门规章和《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章 程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体 股东负责。 第三条 董事会接受公司审计委员会的监督。 第二章 董事会组织规则 第一节 董 事 第四条 董事享有下述权利： 第五条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实义务，应当 采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有下列忠 ...

2024 年度独立董事述职报告 迈赫机器人自动化股份有限公司 （宁向东） 各位股东及股东代表： 作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、相关 制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 2024 年度，公司召开了 4 次董事会，3 次股东会，具体出席情况如下： （五）与中小股东沟通及保护投资者权益方面所做的工作 2024 年度，本人对公司的治理结构及经营管理进行了监督检查，严格 按照相关法律法规及公司制度的要求，保持作为独立董事的独立性，积极 监督公司的经营管理活动，始终勤勉尽职地履行各项职责，关注公司内部 治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会决议及股东会决议的执行 情况，对公司闲置募集及自有资 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （袁长明） 各位股东及股东代表： 作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、相关 制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 2024 年度，公司召开了 4 次董事会，3 次股东会，具体出席情况如下： （三）出席独立董事专门会议情况 2024 年度，共出席了 1 次独立董事专门会议，结合公司实际情况与自 身履职需求，认真履行了独立董事职责，对公司 2024 年度日常关联交易预 计事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决意 见。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学 性和客观性。 （四）与内部审计机构及 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （范洪义） 各位股东及股东代表： 作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、相关 制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 2024 年度，公司召开了 4 次董事会，3 次股东会，具体出席情况如下： | 独立董事 | 应参加董 | 亲自出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股 东会次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 会次数 | | | | | | | | | 事会会议 | 数 | | 范洪义 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | | 第二节 | 董事会 27 | | | 第三节 | 独立董事 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | ...

一、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二次会议及第六 届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配和资本 公积金转增股本方案的议案》。董事会提议公司 2024 年度利润分配和 资本公积金转增股本方案如下：拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 133,340,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税）， 合计派发现金股利 13,334,000.00 元（含税），本年度不送红股，同 时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，转增完成后，公司总股 本将增至 186,676,000.00 股（具体数量以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记结果为准），剩余未分配利润滚存至以后年度 分配。 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-019 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于公司拟变更注册资本 并修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 ...

迈赫股份管理制度 股东会议事规则 年 月 日发布 年 月 日生效 迈赫机器人自动化股份有限公司 ★ 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及有关法律法规和《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）之规定，制订本规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公 司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下 ...

经公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的任职要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 迈赫机器人自动化股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基 于此，迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...