一、董事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议于 2024 年 8 月 16 日以邮件等方式发出通知，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中董事长王金平先生因个人工作安排 未能亲自出席本次会议，特委托董事张开旭先生代为出席并表决。会议由 公司董事长王金平先生召集，张开旭先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司 章程》的规定。 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-026 迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度 报告的内容与格式（2021 年修订）》《深圳证券交易所创业板上 ...

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： - 1 - 编制单位：迈赫机器人自动化股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 方名称 | 占用方与上市 公司的关联关系 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期初占 用资金余额 | 2024 年半年度占 用累计发生金额 | 2024 年半年度占 用资金的利息 | 2024 年半年度偿 还累计发生金额 | 2024 年 6 月末 占用资金余额 | 占用 形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计科目 | | （不含利息） | （如有） | | | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | 非经营 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 性占用 | | 小 计 | 无 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | ...

国投证券股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次（每月一次） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4．公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东会次数 | 1 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 未现场列席，已审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未现场列席，已审阅会议文件 | | 5．现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | （2）现场检查报 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年半年度募集资金实际存放 与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等相关规定，将迈赫机器人自动化股份有限公司（以 下简称公司）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.28 元/股，募集资金总额为人民币 97,619.52 万 元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,190.12 万元，实际募集资金净额为人民币 88,429.40 万 元。 前述募集资金已于 2021 ...

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2024 年半年度报告》 及《2024 年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-027 迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十一次会议于 2024 年 8 月 16 日以邮件等方式发出通知，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决监 事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席于金伟先生召集 并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司披露于 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-033 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 9 月 12 日 （星期四）15:30 召开 2024 年第二次临时股东会，现将本次股东会 的有关事项公告如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.会议名称：2024 年第二次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 12 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-030 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于设立上海分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 上述拟设立分公司的基本情况具体以市场监督管理部门核定为准。 三、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"迈赫股份"） 于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 设立上海分公司的议案》。根据公司生产经营业务及战略发展的需要，公司 决定设立上海分公司。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次设立 分公司事项为董事会审议权限，无需提交股东会审议。本次设立分公司事 项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。有关情况具体如下： 二、设立分公司的基本情况 1、分公司名称：迈赫机器人自动化股份有限公司上海科创分公司 2、分公司类型：股份有限公司分公司（上市） 3、分公司住所：上海市松江区沪亭路 880 号云亭德必易园一楼 117 室 4、分公司负责人：朱明 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张开旭、主管会计工作负责人刘海燕及会计机构负责人（会 计主管人员)刘海燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 是否存在部分董事未亲自出席审议本次半年报的董事会会议的情形 是 □否 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------| | 未亲自出席董事 姓名 | 未亲自出席董事 职务 | 未亲自出席会议 | 原因 被委托人姓名 | | | | 王金平 董事长 个人工作安排 张开旭 | | 本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者 ...

国投证券股份有限公司 前述募集资金已于 2021 年 12 月 2 日划至公司指定账户。大信会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了 《验资报告》（大信验字[2021]第 1-10044 号）。上述募集资金到账后，公司对募 集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行 签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 19,317.11 万元，具体情况如下： 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为迈赫机器 人自动化股份有限公司（以下简称"迈赫股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（ ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-032 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值损失 和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规 定，现将公司 2024 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的有关情况 公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的概述 为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，为 投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本着谨慎性原则，公司对合并报 表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的应收账款及应收票据、其他应收款、存 货、合同资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了 需计提的信用减值损失、资产减值损失。 二、本次计提信用减值损失、资产减值损失的范围 公司 2024 年半年度计提信用减值损失的资产主要为应收账 ...