2023 年度，公司董事会共召开了 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事亲自出席了 各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | | | | 1、《关于 | 通过的议案 2022 年度总经理工作报告的议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 案》； | | | 1 | 第五届董事会 第六次会议 | 2023 年 月 | 4 | 24 | 日 | 2、《关于 案》； | 2022 年度董事会工作报告的议 | | | | | | | | 3、《关于 | 年年度报告全文及摘要的议 2022 | | | | | | | | 案》； | | | | | | | | | 4、《关于 | 年度财务决算报告的议案》； 2022 | 迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 1-00648 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况 审 核 报 告 大信专审字[2024]第 1-00648 号 迈赫机器人自动化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年4 月22 日出具大信审字[2024] 第 1-00719 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年 年度报告》及《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月 23 日在巨潮 资讯网上披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"举办业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登录网址 https://eseb.cn/1dgkZVbE9SU 或扫描下方小程 序参与本次年度业绩说明会。 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-017 出席本次说明会的人员有：公司总经理张开旭先生、董事会秘书 卢中庆先生、财务总监刘海燕女士、独立董事范洪义先生。 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网 上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取 ...

国投证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 单位：万元 | 关联类别 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露日已 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 容 | 价原则 | 额 | 发生金额 | 金额 | | 接受关联 | 山东精典智联 | 工程分包、工 | 市场定价 | 3,800.00 | 0.00 | 8,643.82 | | 人提供的 | 建筑装饰工程 | 程承包 | | | | | 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）作为迈赫机器 人自动化股份有限公司（以下简称"迈赫股份""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规 定，对迈赫股份 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具 ...

公司 2024 年 4 月 12 日召开了第五届董事会第二次独立董事专门 会议，并于 2024 年 4 月 22 日分别召开了第五届董事会第十次会议及 第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事王绪平先生回避表决。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-012 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况 （一）日常关联交易概述 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公 司根据目前与相关关联方业务合作情况，并结合公司业务发展的需要， 预计公司 2024 年度将与关联方山东精典智联建筑装饰工程有限公司 发生总金额不超过人民币 3,800.00 万元的日常关联交易。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-013 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"迈赫股 份"）已于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议及第五 届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘大信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告、募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关 联方占用资金情况以及内部控制评价报告等的年度审计工作，聘期一 年。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）具备从 事证券等相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在 对公司 202 ...

全资子公司：中汽迈赫（天津）工程设计研究院有限公司、迈赫优沃（山东） 科技有限公司 迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年度财务决算报告 2023 年，在董事会的强力领导下，通过管理层以及全体员工的共同努力， 基本完成各项工作。现将公司 2023 年度财务决算报告如下： 一、2023 年度公司合并报表范围 母公司：迈赫机器人自动化股份有限公司 二、2023 年度合并财务报表的审计情况 公司 2023 年度合并财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了大信审字[2024]第 1-00719 号标准无保留意见的审计报告。审计意见为： 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 三、主要会计数据及财务指标变动情况 金额单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 97,488.24 | 70,239.61 | 38.79% | | ...

国投证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券""保荐机构"）作为迈赫机器 人自动化股份有限公司（以下简称"迈赫股份""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规 定，对迈赫股份 2023 年度内部控制评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日（2023 年 12 月 31 日），不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日（2023 年 12 月 31 日）至内部控制评价报告发 出 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 编制单位：迈赫机器人自动化股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用累 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用 形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 公司的关联关系 | 核算的会 计科目 | 用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | 非经营 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 性占用 | | 小 计 | 无 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | 非经营 | | 及 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-010 司的长远发展等因素，在保证公司业务正常经营发展的前提下，提出 了 2023 年度利润分配预案如下： 以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 133,340,000.00 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金 0.7 元（含税），合计派发现金股利 9,333,800.00 元（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，则以实施 分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照"维持分配比例 不变，相应调整分配总额"的原则进行调整。该利润分配预案符合公 司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。 二、本次方案审批意见及程序 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会 议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关事 宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2024] ...