迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13日召开了2025年第一次职工代表大会选举产生了第六届监事会职工代表 监事，并于同日召开了 2025 年第一次临时股东会选举产生了第六届监事会 非职工代表监事，上述两名非职工代表监事与一名职工代表监事共同组成 了第六届监事会。为保证监事会运作的连续性，经公司第六届监事会全体 监事同意，豁免会议提前通知的时间要求，公司第六届监事会第一次会议 于 2025 年 1 月 13 日以现场通知方式临时通知全体监事，在公司会议室以 现场表决的方式召开。全体监事共同推选董宗峰先生主持本次会议，会议 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-008 迈赫机器人自动化股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 与会监事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-001 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 1 月 13 日 （星期一）下午 15:30 召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次股 东会的有关事项再次公告提示如下： 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 一、本次会议召开的基本情况 1.会议名称：2025 年第一次临时股东会 4.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日下午 15:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 13 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 ...

经审核，公司在确保不影响公司募投项目所需资金以及募集资金本金 安全的前提下，使用额度不超过人民币 26,000.00 万元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及公司 相关规章制度的要求，符合维护股东利益的需要，有利于提高资金的使用 效率，为公司及股东获取更多投资回报。在上述额度和期限内，资金可滚 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-043 迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于 2024 年 12 月 17 日以邮件等方式发出通知，会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决 监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席于金伟先生召 集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符 ...

为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成之前，公司第 五届董事会董事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定继续履行董事的义务和职责。 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-046 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议 审议通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》及《关于公司独立董 事换届选举的议案》，经公司董事会 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通 ...

国投证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为迈赫机器 人自动化股份有限公司（以下简称"迈赫股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对迈赫股份使用部分超额募 集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.28 元/股，募集资金总额为人民币 97,619.52 万元，扣除发行费用（不含税） 人民币 9,190.12 万元，实际募集资金净 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-048 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 为确保监事会的正常运作，在监事会换届选举工作完成之前，公司第 五届监事会监事仍按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定继续履行监事的义务和职责。 附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历。 特此公告。 迈赫机器人自动化股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 24 日 附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换 届选举。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 迈赫机器人自动化股份有限公司董事会 现就提名熊爱华为 迈赫机器人自动化 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 迈赫机器人自动化 股份有限公 司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 迈赫机器人自动化 股份有限公司第 五 届 董事会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 1 月 13 日 （星期一）下午 15:30 召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次股 东会的有关事项公告如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.会议名称：2025 年第一次临时股东会 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-049 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 7.出席对象： （1）截至 2025 年 1 月 8 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市 时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形 式委托代理 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 熊爱华作为 迈赫机器人自动化股份有限公司第 六 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 公司董事会 提名 为迈赫机器人自动化 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过迈赫机器人自动化 股份有限公司第 五 届董 事会提名委员会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证 ...