上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 迈赫机器人自动化股份有限公司董事会 现就提名熊爱华为 迈赫机器人自动化 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 迈赫机器人自动化 股份有限公 司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 迈赫机器人自动化 股份有限公司第 五 届 董事会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 1 月 13 日 （星期一）下午 15:30 召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次股 东会的有关事项公告如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.会议名称：2025 年第一次临时股东会 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-049 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 7.出席对象： （1）截至 2025 年 1 月 8 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市 时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形 式委托代理 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 熊爱华作为 迈赫机器人自动化股份有限公司第 六 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 公司董事会 提名 为迈赫机器人自动化 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过迈赫机器人自动化 股份有限公司第 五 届董 事会提名委员会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-045 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于使用部分超额募集资金永久补充流动 资金的公告 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 | | --- | --- | | 有 | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"迈赫股份"） 于 2024 年 12 月 24 日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司使用超募资金 9,931.32 万元（含超募资金本金 8,816.40 万元及利息净额 1,114.92 万元，其中利息净额以资金转出当日 的实际金额为准）永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。 公司承诺在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投 资、衍生品交易等高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 该议案尚需提交股东会审议，自股东会审议通过后生效，现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金使用情况 募集资金使用情况如下： ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-042 迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十三次会议于 2024 年 12 月 17 日以邮件等方式发出通知，会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加 表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由公司董事长王金平先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案： 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 袁长明 作为 迈赫机器人自动化股份有限公司第 六 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 公司董事会 提 名为迈赫机器人自动化 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 迈赫机器人自动化 股份有限公司第 五 届董 事会提名委员会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-044 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"迈赫股份"） 于 2024 年 12 月 24 日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常 生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 26,000.00 万元 （含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动 性好、投资期限不超过十二个月要求的现金管理产品，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意 注册，公司首次公开发行人民 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-047 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于修订《迈赫机器人自动化股份有限公司 章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第八条 公司法定代表人由董事长或总经理担任， | | | 并依法登记，选举董事长或聘任总经理之时，同 | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 步确认法定代表人具体人选。若担任法定代表人 | | | 的董事长或者总经理辞职，视为同时辞去法定代 | | | 表人一职。法定代表人辞任后，公司应当于辞任 | | | 之日起三十日内确定新的法定代表人，并依法办 | | --- | --- | | | 理变更登记手续。 | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、 | | | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、 | | 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当 | | | 经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第 | 第（二）项规定的 ...

国投证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为迈赫机器 人自动化股份有限公司（以下简称"迈赫股份"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对迈赫股份使用部分闲置募 集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.28 元/股，募集资金总额为人民币 97,619.52 万元，扣除发行费用（不含税） 人民币 9,190.12 万元，实际募集资金净额为人民币 88,429.40 万元。 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 提名人 迈赫机器人自动化股份有限公司董事会 现就提名袁长明为 迈赫机器人自动化 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 迈赫机器人自动化 股份有限公 司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 迈赫机器人自动化 股份有限公司第 五 届 董事会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名人符 ...