证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-007 迈赫机器人自动化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件等方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长王金平先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度总经理工作报告》。 第五届董事会第十次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 迈赫机器人自动化股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-00719 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 1-00719 号 迈赫机器人自动化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-014 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于公司向银行申请授信 及相关授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"迈赫股 份"）已于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十次会议、第五届 监事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信及相关授 权的议案》，公司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。 现将相关情况公告如下： 一、申请授信及相关授权的基本情况 为满足公司生产经营快速发展的需要，综合考虑公司资金安排， 公司及下属公司拟向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度， 上述授信额度及相关授信产品最终以银行实际审批为准。上述授信额 度的申请期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司 法定代表人张开旭或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授 信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此 产生的法律、经济责任全部由 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （范洪义） 各位股东及股东代表： 作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、相关 制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司召开了 4 次董事会，3 次股东大会，具体出席情况如下： 报告期内，本人按时参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会 议资料并提出相关的意见和建议，以审慎的态度行使表决权，履行了独立 董事勤勉尽责义务，为董事会的科学决策和公司的规范运作及良好发展起 到了积极的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。报 告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失 和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规 定，现将公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的有关情况公告 如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的概述 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-018 为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，为 投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本着谨慎性原则，公司对合并报 表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款及应收票据、其他应收款、存 货、合同资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了 需计提的信用减值损失、资产减值损失。 二、本次计提信用减值损失、资产减值损失的范围 公司 2023 年计提信用减值损失的资产主要为应收账款、其他应收 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 1-00647 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-00647 号 迈赫机器人自动化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告 迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度募集资金实际存放 与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等相关规定，将迈赫机器人自动化股份有限 公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： - 1 - 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.28 元/股，募集资金总额为人民币 97,619.52 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,190.12 万元，实际募集资金净额为人民 币 88,429.40 万元。 前述募集资金已于 2021 ...

| 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 通过的议案 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 1、《关于 | 2022 | | | | | | 年度监事会工作报告的议案》； | | | | | | | 2022 | | | | 2、《关于 | | | | | | 年年度报告全文及摘要的议 | | | | | | | | | | | | | | | | 案》； | | | | | | | | | 3、《关于 年度财务决算报告的议案》； | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | | | 4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； | | | | | | | | | | | | | | 5、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 第五届监事会 第六次会议 | 2023 年 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宁向东） 各位股东及股东代表： 作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、相关 制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司召开了 4 次董事会，3 次股东大会，具体出席情况如下： | | | | | | 是否连续 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应参加董 事会次数 | 亲自出席董 事会次数 | 委托出席董 事会次数 | 缺席董事 会次数 | 两次未亲 自参加董 | 出席股东 大会次数 | | | | | | | 事会会议 | | | 宁向 ...