一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 2023年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为迈赫机器人 自动化股份有限公司（以下简称"迈赫股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对迈赫股份 2023 年度募集资金实 际存放与使用情况事项进行了审慎核查，具体情况如下： 国投证券股份有限公司 关于迈赫机器人自动化股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.28 元/ 股，募集资金总额为人民币 97,619.52 万元 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 迈赫机器人自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），迈赫机器人自动化股份有限公 司（以下简称"公司"）结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截止到 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-015 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理 人员薪酬方案的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年 度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，同日，公司召开了第五届 监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。 公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、目的 为进一步建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、监事 有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，促进公司健康、稳定、可持续发展，结合 本公司的实际情况，制定本方案。 二、适用范围 （一）董事会成员：包括公司非独立董事及独立董事； （二）监事会成员：公司全体监事； （二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履 行责任义务大小相符； （二）高级管理人员：包括公 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-011 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于公司增加经营范围并修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"迈赫股 份"）已于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十次会议、第五届 监事会第十次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围并修订<公 司章程>的议案》，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相关条款 进行修订，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、增加经营范围情况 "一般项目：工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机 器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业设计服务；专 业设计服务；工业互联网数据服务；智能控制系统集成；信息系统集 成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；物联网技术服务； 物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；软件开发；环 境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；物料搬运装备制造； 物料搬运装备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售； ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （袁长明） 各位股东及股东代表： 作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、相关 制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年，公司召开了 4 次董事会，3 次股东大会，具体出席情况如下： 2023 年，共出席了 1 次独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身 履职需求，认真履行了独立董事职责，对公司重大事项进行深入了解与讨 论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。履职所需资料公司均 积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。 二、发表独立意见情况 2023 年度，本人对公司各项重大事项积极研究分析，发挥了独立 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基 于此，迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 迈赫机器人自动化股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于 公司召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星 期三）15:30 召开 2023 年度股东大会，本次股东大会采用现场表决 与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议名称：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。 4、会议召开的时间： 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-016 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年度，公司管理团队在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》 等法律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责， 全面贯彻执行董事会、股东大会决议，较好地完成了 2023 年度各项工作。公司 总经理代表经营管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告，具体如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入为 97,488.24 万元，较上年同期增加 38.79%；实 现营业利润 2,524.73 万元，较上年同期增加 20.68%；实现归属于上市公司股东 的净利润为 2,826.65 万元，较上年同期增加 31.50%。 （1）人力资本投资优先战略 实施人才强企战略，首先要加大人力资本投资力度，实行人力资本投资优先 战略，大力投资于人才引、育、留事业。公司一直秉承人才投资优先投入、舍得 投入、连续投入的管理理念，给予了员工充足的培训和发展机会，让他们在工作 中不断提高自己的能力和技能，以更好地推动公司的长期发展。 二、2023 公司主要工作回顾 1、内控水平进一步提升：通过制定新的管理制度、更新 ...

证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-008 迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件等方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。会议由公司监事会主席于金伟先生召集并主持，本次会议 的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度监事会工作报告》。 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 ...

迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张开旭、主管会计工作负责人刘海燕及会计机构负责人（会 计主管人员）刘海燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之十一"公司未来发展的展 望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 133,340,000.00 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 1 | | | 3 一、载有公司法定代 ...