证券代码：301201 证券简称：诚达药业 诚达药业股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-003 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024年05月10日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 董事长 葛建利 | | | 董事、总经理 卢刚 独立董事 汪萍 | | | 独立董事 俞毅 | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事 崔孙良 | | | 副总经理、董事会秘书 杨晓静 | | | 财务总监 费超 | | | 保荐代表人 杨科 | | | 1.公司23年在CDMO业务方面取得了一定的增长。请问，未来如 | | | 何维持这涨势，并进一步扩大市场份额？ | | 投资者关系活动主要内容 | 答:尊敬的投资者您好，根据战略及业务规划， ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-025 诚达药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的第五届董事 会第七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决议于2024年5月 13日（星期一）下午14点召开2023年年度股东大会。现将本次股东大会的召开事项提 示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章 程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午14：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:0 ...

光大证券股份有限公司 关于诚达药业股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：诚达药业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨科 | 联系电话：021-22169999 | | 保荐代表人姓名：范国祖 | 联系电话：021-22169999 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-023 诚达药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司普通股(A 股)股票，用于 实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 38.00 元/股(含本数)， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-024 诚达药业股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ehlFScRgvC 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。具体情况如下： 一、说 ...

诚达药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定以及《诚达药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第五条 公司应当建立并完善募集资 ...

诚达药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （汪萍） 本人作为诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和《诚达药业股份有限公司章程》《诚达药业股份有限公司独立 董事工作制度》等公司相关的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现将2023年度任职期间内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 汪萍，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任嘉善拖 拉机厂财务科长、嘉兴诚州联合会计师事务所副所长、浙江豪声电子科技股份有 限公司独立董事、浙江众成包装材料股份有限公司独立董事、浙江晋椿精密工业 股份有限公司独立董事；现任公司独立董事、中磊会计师事务所浙江分所会计师、 浙江凯鸿物流股份有限公司独立董事、双飞无油轴承集团股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交 ...

诚达药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理 准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件及《 诚达药业股份有限公司章程》的相关规定和要求，诚达药业股份有限公 司《 以下简称《 公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对众华会计师事务所 特殊普通合伙）(以下简 称 众华")2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 众华 2023 年度上市公司审计客户数量 70 家，审计收费总额为人民币 9,062.18 万元。众华提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件 和信息技术服务业及建筑业等。众华提供审计服务的上市公司中与公司同行业客 户共 3 家。 二）聘任会计师事务所履行的程序 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 众华的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所 ...

诚达药业股份有限公司 2023 年度 合并财务报表及审计报告 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 内 容 | | | 页码 | | 审计报告 | | | 1-5 | | 资产负债表 | | | 6-9 | | 利润表 | | | 10-11 | | 现金流量表 | | | 12-13 | | 所有者权益变动表 | | | 14-17 | | 财务报表附注 | | | 18-111 | 审 计 报 告 众会字(2024)第 02281 号 | 关键审计事项 | 审计应对 | | --- | --- | | （一）收入确认 | | | 收入确认的会计政策详情及收入的分析请 | 我们对该事项的审计程序主要包括： | | 参阅合并财务报表附注"三、重要会计政策和 | （1）了解与收入确认相关的关键内部控 | | 会计估计"附注 收入确认所述的会计政策 3.29 | 制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关 | | 营业收 及"五、合并财务报表项目附注"5.31 | 内部控制运行的有效性； | 诚达药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了诚达药业股份有限公司（ ...

诚达药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范和完善诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《诚达药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第五条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。提名委 员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定的不得 任职之情形，不得被无故解除职务。 第六条 提名委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去委员 资格。 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书 面 ...