关于诚达药业股份有限公司 光大证券股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为诚达 药业股份有限公司（以下简称"诚达药业"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对诚 达药业使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项进行了审慎核查， 并发表如下意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股(A 股)股票 24,174,035 股，发行价格为每股 72.69 元，募集资金总额为 175,721.06 万元，扣除发行费用共计 13,576.3 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-048 诚达药业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于终止诚达药业上海药物研究院项目的公告》（公告编号：2023-050）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，增加资金收益，公司在 确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，拟使用不超过 人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于协定存款、 通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类产品）。使用期限自公司股东大 会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。同时公司董事会提请股 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-051 诚达药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第 五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用 效率，增加资金收益，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金 安全的前提下，拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超 募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的 产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等现金管理类 产品）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度 和期限范围内，资金可循环滚动使用。该议案尚需公司股东大会审议，同时公司 董事会将提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签 署相关协议及办理相关具体事宜。具体情况如下： 一、 ...

光大证券股份有限公司 关于诚达药业股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为诚达 药业股份有限公司（以下简称"诚达药业"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对诚 达药业使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值， 保障公司股东的利益。 （二）投资品种 安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于协定存款、 通知存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。产品不用于质 押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-049 诚达药业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日 通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈维汉先生主持，董事会秘书列席会议。 会议召开、召集符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止诚达药业上海药物研究院项目的议案》 公司本次终止部分募集资金投资项目，充分考虑了公司经营实际，有利于公 司科学合理使用募集资金及保障资金效益，不存在损害公司和股东利益特别是中 小股东利益的情形。因此，我们同意终止"诚达药业上海药物研究院项目"。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-050 诚达药业股份有限公司 关于终止诚达药业上海药物研究院项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开的 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过《关于终止诚达药 业上海药物研究院项目的议案》，同意终止"诚达药业上海药物研究院项目"， 剩余超募资金将继续留存于专户。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 一、终止超募资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股(A 股)股票 24,174,035 股，发行价格为每股 72.69 元，募集资金总额 为 175,721.06 万元，扣除发行费用共计 13,576.31 万元（不含税）后，募集资 金净额为 162,144.75 万元。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）已 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-052 诚达药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开公 司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》并将此议案提交股东大会审议。为提高闲置 自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安 全的情况下，同意公司使用不超过人民币 7 亿元（含本数）的闲置自有资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的产品（包括但 不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。 使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限范 围内，资金可循环滚动使用。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层 在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。具体情况如 下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的 ...

光大证券股份有限公司 关于诚达药业股份有限公司 终止"诚达药业上海药物研究院项目"的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为诚达 药业股份有限公司（以下简称"诚达药业"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对诚 达药业终止"诚达药业上海药物研究院项目"的事项进行了审慎核查，并发表如 下意见： （二）募集资金实际使用情况 截至 2023 年 11 月 30 日，募集资金（含超募资金）使用情况如下： 单位：万元 | 序 | | | 拟使用募集 | 截至 | 年 2023 11 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目简称 | | | 月 30 | 日已使用 | ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-053 诚达药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司于2023年12月27日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年1月12日（星期五）下午14：00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年1月12日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票的具体时间为：2024年1月12日9:15—15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资事项概述 （一）投资的基本情况 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，决定以自有 资金 10,000 万元在上海市投资设立全资子公司上海诚玖泰生物医药有限公司 （以下简称"诚玖泰生物"）。近日，诚玖泰生物完成了工商注册登记手续，并 取得了中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局核发的营业执照。 （二）投资履行的审批程序 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章 程》等相关规定，本次设立全资子公司在公司董事长审批权限范围内，无需提交 董事会及股东大会审议，本次设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、全资子公司基本情况 诚达药业股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 本次投资设立诚玖泰生物将有利于公司布局生物医药板块，拓展生物细胞行 业的 ...