北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东三元生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 国枫律股字[2024] A0396 号 致：山东三元生物科技股份有限公司（贵公司） 法律意见书 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业 务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律 业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山东三元生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-051 山东三元生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15 至 15:00 2、会议召开地点：山东省滨州市滨北张富路 89 号三元生物公司会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 4、会议召集人：董事会 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）15:00 5、会议主持人：董事长聂在建 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》《深圳证券交易所 ...

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 7 月 19 日下午 4:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 7 月 19 日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事阎光浩主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-053 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《关于豁免第五届监事会第一次会议通知期限的议案》； 为保证公司新一届监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》《监事 会议事规则》等有关规定，与会监事同意豁免第五届监事会第一次会议的通知期 限，会议通知于第五届监事会第一次会议当日以书面、电话方式向全体监事发出， 于 2024 年 7 月 19 日召开会议。 山东三元生物科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 本议案无需提交股 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-052 山东三元生物科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 7 月 19 日下午 4:00 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通 知于 7 月 19 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、财务总监、全体 监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 1 / 5 （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，公司董事会同意选举聂在建先生为公司第五届董事会董事长，任期三年， 自 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-056 山东三元生物科技股份有限公司 关于欧盟对中国赤藓糖醇反倾销调查初裁结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到代理律师 通知，欧盟 2024 年 7 月 19 日公布了对原产于中国的赤藓糖醇产品启动反倾销调 查的初步裁定结果。现将具体情况公告如下： 一、情况介绍 欧盟委员会于 2023 年 11 月 21 日发布公告，对原产于中国的赤藓糖醇产品 （Erythritol）发起反倾销调查。涉案产品海关税则号编码为 2905 49 00 15, 2106 90 92 65 和 2106 90 98 15。案件调查期为 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日， 损害调查期为 2020 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于欧盟对中国赤藓 糖醇启动反倾销调查的公告》（公告编号 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-050 山东三元生物科技股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会 换届选举。 公司于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次职工代表大会，审议通过了《关 于监事会换届选举暨选举第五届监事会职工代表监事的议案》。公司第五届监事 会设监事 3 名，包括 2 名非职工代表监事及 1 名职工代表监事。经出席会议的职 工代表认真审议，会议选举朱秀叶女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历 详见附件），将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共 同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2024 年第一次职工代表大会审议通过 之日 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-048 山东三元生物科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 二、前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占无限售条件流 通股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 山东鲁信祺晟投资管理有限公司－ | | | | 1 | 山东省鲁信资本市场发展股权投资 | 18,000,000 | 17.38 | | | 基金合伙企业（有限合伙） | | | | 2 | 吕熙安 | 12,852,000 | 12.41 | | 3 | #上海通怡投资管理有限公司－通怡 | 5,110,900 | 4.94 | | | 新享 号私募证券投资基金 16 | | | | 4 | #王申 | 5,069,610 | 4.90 | | 5 | #深圳市南方鑫泰私募证券基金管理 有限公司－南方鑫泰－私募学院菁 | 3,715,445 | 3.59 | | | 英 号基金 145 | | | | 6 | #王美花 | 2,774,495 | 2.68 | | | ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-049 山东三元生物科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重点内容提示： 1、回购股份基本情况 （1）回购股份方式：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份。 （2）回购股份价格：不超过 35 元/股（含），该回购价格上限未超过公司董 事会审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 （3）回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （4）回购股份用途：用于后期实施股权激励或员工持股计划。 （5）回购股份数量、占公司总股本的比例：按照回购金额上限 10,000 万元 和回购价格 35 元/股上限测算，预计回购股份数量约为 2,857,142 股，占公司当 前总股本的比例为 1.41%；按照回购金额下限 5,000 万元和回购价格 35 元/股上 限测算，预计回购股份数量约为 1,428,571 股，占公司当前总股本的比例为 0.71%。 具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 （6）回购股份 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-045 山东三元生物科技股份有限公司 （4）回购股份用途：用于后期实施股权激励或员工持股计划。 （5）回购股份数量、占公司总股本的比例：按照回购金额上限 10,000 万元 和回购价格 35 元/股上限测算，预计回购股份数量约为 2,857,142 股，占公司当 前总股本的比例为 1.41%；按照回购金额下限 5,000 万元和回购价格 35 元/股上 限测算，预计回购股份数量约为 1,428,571 股，占公司当前总股本的比例为 0.71%。 具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 （6）回购股份资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）。 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重点内容提示： 1、回购股份基本情况 （1）回购股份方式：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份。 （2）回购股份价格：不超过 35 元/股（含），该回购价格上限未超过公司董 事会审议通过回购股份方案 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-046 山东三元生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的合理判断，为引导投资 者长期理性价值投资，增强投资者信心，同时进一步建立健全公司长效激励机制， 充分调动员工的积极性，提高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工 个人利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发展，结合当前经营情况、财务 状况及未来的发展前景，决定拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股），用于后期实施股权激励或员工持股计划。 若公司未能在股份回购完成后三年内实施上述用途，未使用部分将履行相关 1 / 6 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议于 2024 年 7 月 8 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会 议通知于 7 月 4 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 ...