山东三元生物科技股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 山东三元生物科技股份有限公 司 公 司章程 山东三元生物科技股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"） 《上市公司章程指引》 （以下简称"《章 程指引》 "）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"） 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他 有关规定，制订《山东三元生物科技股份有限公司章程》（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系由滨州三元生物科技有限公司依法整体变更设立，滨州三元生 物科技有限公司的原有股东即为公司发起人。公司在滨州市工商行政管理部门注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913716007986665561。 第三条 公司于 2021 年 12 月 23 日经深圳证券交易所审核并经中国证券 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第一节 | 通知 36 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-064 山东三元生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、增加经营场所情况 为满足公司经营发展需要，结合当前实际情况，公司拟增加以下经营场所， 具体地址为：滨州市滨北梧桐十路 102 号。 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司拟增加经营场所的相关情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，拟对 《山东三元生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）中的相关条款 进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第五条 公司住所：滨州市滨北张富 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-065 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）15:00 山东三元生物科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议决定于 2025 年 7 月 31 日（星期四）召开公司 2025 年第三次临时股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、网络投票时间：2025 年 7 月 31 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-063 山东三元生物科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于 2025 年 7 月 15 日下午 2:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 7 月 11 日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席阎光浩主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议案》。 为满足公司经营发展需要，结合当前实际情况，公司拟增加以下经营场所， 具体地址为：滨州市滨北梧桐十路 102 号，同时对《公司章程》相关条款进行修 订，并提请股东大会授权管理层办理工商变更备案登记手续，本次拟增加的经营 场所及相关章程条款修订内容最终以市场监督管理部门核 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-062 山东三元生物科技股份有限公司 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>的议案》； 为满足公司经营发展需要，结合当前实际情况，公司拟增加以下经营场所， 具体地址为：滨州市滨北梧桐十路 102 号，同时对《公司章程》相关条款进行修 订，并提请股东大会授权管理层办理工商变更备案登记手续，本次拟增加的经营 场所及相关章程条款修订内容最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2025 年 7 月 15 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通 知于 7 月 11 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、总工程师、财务 总监、全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和 ...

2025 年 7 月 15 日，公司收到美国商务部关于本次赤藓糖醇反倾销调查初裁 结果，公司作为强制应诉企业，适用 450.64%的反倾销税。目前，反倾销调查尚 未结束，上述结果仅为初裁结果，美国商务部尚需进一步核查后作出最终裁定。 三、对公司的影响 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-066 山东三元生物科技股份有限公司 关于美国对中国赤藓糖醇反倾销调查初裁结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日 获悉，美国商务部公布了对原产于中国的赤藓糖醇产品反倾销调查的初裁结果。 现将具体情况公告如下： 一、情况介绍 美国生产商 Cargill, Incorporated 公司于美国时间 2024 年 12 月 13 日向美国 商务部和美国国际贸易委员会提交申请，要求对原产于中国的赤藓糖醇产品启动 反倾销和反补贴调查。本次涉案产品在美国协调关税表（HTSUS）中的分类为子 目 2905.49.4000 和 2106.90.9998（前述税则号 ...

Group 1 - The core point of the news is that Shandong Luxin Qisheng Investment Management Co., Ltd. plans to reduce its holdings in Sanyuan Bio by up to 6 million shares within a specified timeframe, which represents 3% of the total share capital after excluding shares held in the company's repurchase account [1] - The reduction will occur through both centralized bidding and block trading, with a maximum of 2 million shares (1% of total share capital) to be sold via centralized bidding and 4 million shares (2% of total share capital) through block trading [1] Group 2 - Sanyuan Bio was listed on the Shenzhen Stock Exchange's ChiNext board on February 10, 2022, with an initial public offering of 33.721 million shares at a price of 109.30 yuan per share, raising a total of 3.686 billion yuan [2] - The company’s shares reached a peak price of 146.00 yuan on the first day of trading but are currently in a state of decline [2] - The net proceeds from the IPO amounted to 3.547 billion yuan, exceeding the original fundraising target of 900 million yuan by 2.647 billion yuan [2] Group 3 - The total issuance costs for Sanyuan Bio's IPO were 139 million yuan, with underwriting fees accounting for 121 million yuan [3] - In June 2022, the company announced a dividend distribution plan for the 2021 fiscal year, distributing 10 yuan in cash per 10 shares and a bonus of 5 shares for every 10 shares held, increasing the total share capital from 135 million to 202 million shares [3]

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-061 山东三元生物科技股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 公司股东山东鲁信祺晟投资管理有限公司-山东省鲁信资本市场发展股权投 资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三元生物"） 股份 7,920,050 股（占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的 3.96%）的股 东山东鲁信祺晟投资管理有限公司-山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙 企业（有限合伙）（以下简称"鲁信资本"），计划自本公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内（2025 年 8 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日）以集中竞价方式和 大宗交易方式合计减持公司股份不超过 6,000,000 股（即不超过剔除公司回购专 用证券账户股份后总股本的 3%）。其中，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 2,000,000 股（即不超过剔除公司回购专用证券账户股份 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-060 山东三元生物科技股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 8 日 召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股），用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总 额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格 不超过 35 元/股（含），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方 案之日起不超过 12 个月，具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日和 2024 年 7 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-045）和《回购报告书》（公告编号 ...