国泰君安证券股份有限公司 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：铜冠铜箔（301217） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱哲磊 | 联系电话：021-38677941 | | 保荐代表人姓名：张翼 | 联系电话：021-38674773 | 四、其他事项 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 行承诺 | 未履行承诺的原 因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 6、公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员依法承担赔偿或者补偿责任的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 8、关于回购股份的承诺 | 是 | 不适用 | | 9、避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 10、减少和规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 11、关于未能履行承诺时的约束措施的承诺 | 是 | 不适用 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | | 球经济不稳定以及消费电子市场低迷，公司 PCB | | | ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-021 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 经审计确认，公司 2023 年度合并口径实现归母净利润为 1,720.02 万元，未分配 利润 53,201.56 万元；母公司实现净利润 2,618.18 万元，未分配利润 20,014.31 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分 配的利润为 20,014.31 万元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-026 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司 会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产 等资产进行了全面清查，根据分析和评估结果，判断存在可能发生减值的迹象， 公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 2、本次计提减值准备的范围和金额 经过对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后， 计提 2023 年度各项减值准备 1,519.18 万元，明细如下表： | 项目 | 2023 | 年度计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 1、信用减值准备 | | 2,056 ...

报告范围 关于本报告 报告周期 本报告为年度报告，发布周期为一年一次，与年度定期报告保持一致，是铜冠铜箔向社会公开发布的第二份环境、社会 及治理（ESG）报告。 报告的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告的对比性和前瞻性，部分内容适当追溯以往年 份或具有前瞻性描述。 称谓说明 为便于表达和方便阅读，也使用"铜冠铜箔""公司""我们"表示安徽铜冠铜箔集团股份有限公司，"铜陵有色"表 示铜陵有色金属集团股份有限公司，"有色控股"表示铜陵有色金属集团控股有限公司，子公司采用如下规范性简称： | 企业全称 报告中规范简称 | | | | --- | --- | --- | | | 合肥铜冠电子铜箔有限公司 合肥铜箔公司 | | | | | 铜陵铜箔公司 | | | | 铜陵铜冠电子铜箔有限公司 | 编制依据 联合国 2030 可持续发展目标（SDGs） 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0）》 1 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国际可持续准则理 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为安 徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"铜冠铜箔"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司部分募投项目延期情况进行了核查，核查 情况及核查意见如下： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金拟投资额 | | 1 | 铜陵有色铜冠铜箔年产 2 万吨高精度储能 | 82,060.44 | 81,338.53 | | | 用超薄电子铜箔项目（二期） | | | | 2 | 高性能电子铜箔技术中心项目 | 10,028.20 | 8,388.01 | | 3 | ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，在 担任公司 2023 年度审计机构和公司 IPO 审计机构期间已顺利完成相关审计工作。 经公司董事会审计委员会提议，全体独立董事同意提交董事会审议，董事会审议 同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同时 提请股东大会授权公司经营层与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度审计费用并签署相关协议。 证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-023 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营层与容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度审计费用并签 ...

经核查公司在任独立董事於恒强先生、丁新民女士、张真先生的任职经历及 签署的相关自查文件，独立董事於恒强先生、丁新民女士、张真先生未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规对独立董事的独立性的相关要求。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关 规定和要求，安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事，分别为於恒强先生、丁新民女士、张真先生独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

一、2023 年度审计会计事务所基本情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师 事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 13 ...

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-020 经与会监事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会召 开 10 日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：该报告真实、客观地反映了 2023 年度监事会的各项 工作，监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事 会议事规则》等规章制度的规定，认真履行了各项工作职责。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年度 ...

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"铜冠铜箔"） 的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的 有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，积极关注 公司经营状况，按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独立作用，对董事会的相关事项发表事前认可或独立意见，维护了公司和 股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张真，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2013 年 12 月至 2021 年 12 月任合肥工业大学材料科学副研究员，副高级职称，2022 年 1 月至今 任合肥工业大学教授。2020 年 6 月至今，任 ...