证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-049 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年年度股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年5月16日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日（星期五） 9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2025年5月16日（星期五）14:00在黑 龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二 楼7号会议室召开。 （3）会议召集人及 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0039 号 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管 理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执 业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 ...

证券代码: 301227 证券简称:森鹰窗业 SAYAS 燕鹰 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号: 2025-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 | | --- | --- | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025年5月14日 14:00-16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net )采用 | | | 网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 副总经理、董事会秘书邢友伟,证券事务代表周传艺 | | 员姓名 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: | | | Q1:铝包木窗行业集中度 CR5 不足 2%,公司市占率仅 0.3%。在 | | | "大行业、小公司"格局下,公司通过哪些维度构建竞争壁垒?与同 | | | 类企业相比,产品溢价能力如何量化? | ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：森鹰窗业 保荐代表人姓名：谢国敏 联系电话：010-85127940 保荐代表人姓名：崔彬彬 联系电话：010-85127940 现场检查人员姓名：崔彬彬、杨颢晨 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2025 年 5 月 7 日-5 月 8 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅公司章程和各项规章制度； （2）对三会文件及相关文件进行查阅、复制； （3）对上市公司高级管理人员及其他相关人员进行访谈。 √ 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 披露义务 √ 应程序和信息披露义务 （二）内部控制 现场检查手段： （1）对内部审计制度、报告、会议等资料进行查阅、复制； （2）对内审部门负责人进行访谈。 审计部门（如适用） √ 部门提交的工作计划和报告等（如适用） √ 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 √ （如适用） √ 况进行一次审计 √ ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024 年度持续督导培训报告 本次讲解了上市公司规范运作、再融资、重大资产重组规则等监管政策， 主要内容包括上市公司董事、监事及高级管理人员行为规范相关监管要求及案 例、上市公司再融资相关最新监管政策以及重大资产重组相关规则的主要规定。 三、培训总结 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证 了培训工作的有序进行，达到了良好的效果。 2 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔 滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及 森鹰窗业的实际情况，对森鹰窗业进行了 2024 年度持续督导培训，具体情况如 下： 一、培训基本情况 时间：2025 年 5 月 8 日 地点：公司会议室 培训对象：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券部等通过 现场和远程视频相结 ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：森鹰窗业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢国敏 | 联系电话：021-80508338 | | 保荐代表人姓名：崔彬彬 | 联系电话：021-80508338 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、 ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：森鹰窗业 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢国敏 联系电话：010-85127940 | | | | | | 保荐代表人姓名：崔彬彬 联系电话：010-85127940 | | | | | | 现场检查人员姓名：崔彬彬、杨颢晨 | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | | 现场检查时间：2025 年 5 月 7 月 8 日 | 日-5 | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | | （2）对三会文件及相关文件进行查阅、复制； | | | | | | （3）对上市公司高级管理人员及其他相关人员进行访谈。 | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-048 一、回购股份的进展情况 1 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金及 自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称 "本次回购"），用于后期员工持股计划或股权激励计划的实施。若公司未能 自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部 分的回购股份将履行相关程序予以注销。本次用于回购的资金总额为不低于人 民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），具体回购资金总额以实 际使用的资金总额为准。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。本次回购股份期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不 超过12个月。具体内容详见公司分别于2025年3月18日和2025年4月15日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》《回购 报告书》。 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 梅州欧派投资实业有限公司 | 140.43 | 4.14 | 不变 | | 孙春海 | 58.00 | 1.71 | 不变 | | 边可欣 | 57.95 | 1.71 | 不变 | | 刘远红 | 53.66 | 1.58 | 不变 | | 陈玉梅 | 43.74 | 1.29 | -0.50 | | 李大飞 | 38.68 | 1.14 | 新进 | | 刘楚洁 | 34.69 | 1.02 | 不变 | | 戴敏毅 | 32.32 | 0.95 | 不变 | | 邱东 | 28.91 | 0.85 | 不变 | | BARCLAYS BANK PLC | 23.84 | 0.70 | -8.18 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 80.22 | 2.36 | 退出 | | 中欧成长优选混合A | 39.08 | 1.15 | 退出 | | 赵兰仙 | 37.23 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-047 为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2025 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）14:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎 广大投资者踊跃参与。 特此公告。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 ...