证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-031 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 Harbin Sayyas Windows Co., Ltd. 2024 年年度报告 2025 年 04 月 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人边书平、主管会计工作负责人刘楚洁及会计机构负责人(会计主管人员)王 颖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入为 56,654.40 万元，较上年同期下降 39.71%；归属于 上市公司股东净利润为-4,219.08 万元，较上年同期下降 128.90%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润为-5,674.10 万元，较上年同期下降 144.42%；经营活动产生的 现金流量净额为 12,434.13 万元，较上年同期下降 16.32%。 1、公司业绩变动的主要原因：2024 年度，伴随房地产市场整体处于 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-028 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金及 自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称 "本次回购"），用于后期员工持股计划或股权激励计划的实施。若公司未能 自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部 分的回购股份将履行相关程序予以注销。本次拟用于回购的资金总额为不低于 人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），具体回购资金总额以 实际使用的资金总额为准。按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购 股份数量约为514,404股至1,028,806股，约占公司目前已发行总股本比例为0.54% 至1.08%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。 2、公司于2025年3月14日召开第九届董事会第十八次会议 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-027 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 （3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第九届董事会召集，由公司董 事王建杰女士主持（董事长边书平先生及副董事长边可仁先生因工作原因以通 讯方式出席会议，未能现场主持本次会议，经半数以上董事推举，由董事王建 杰女士主持本次会议）。 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第二次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年4月10日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

北京国枫（深圳）律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 法律意见书 国枫律股字[2025]C0015 号 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管 理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执 业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开 第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞 价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于后期员工持股计划或股 权激励计划的实施。本次回购股份方案需提交公司股东大会审议通过。具体内 容详见公司2025年3月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等法律法规的相关规定，现将公司2025年第二次临时股东 大会股权登记日（即2025年4月2日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条 件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 边书平 | ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-025 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月24日分别召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议，于 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资 金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金和闲置自有资 金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下， 同意公司及全资子公司使用合计不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募 集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币60,000万元（含 本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币20,000万元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过12个月的 安全性高、流动性好的本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性 存款、大额存单、收益凭证、理 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-024 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于公司电子邮箱变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要， 为进一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的公司电子邮箱，具体变更 情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | ir@sayyas.life | ir@sayyas.com | 除上述内容变更外，公司通讯地址、电话及传真等其他信息均保持不变。 上述变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意，由此带来的不 便，敬请谅解。 特此公告。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会 2025年4月1日 1 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-023 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况及进展 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开 的第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易 方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于后 期员工持股计划或股权激励计划的实施。若公司未能自本次回购实施完成之日 起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关 程序予以注销。公司本次回购金额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民 币2,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币19.44元/股（含），预计回 购股份数量约为514,404股至1,028,806股，约占公司目前已发行总股本比例为 0.54%至1.08%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 本次回 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-022 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总和。 截至2025年3月17日，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为4,113,706股，占公司 总股本的比例为4.32%。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条件 流通股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 梅州欧派投资实业有限公司 | 1,404,300 | 4.14 | | 2 | 孙春海 | 580,000 | 1.71 | | 3 | 边可欣 | 579,500 | 1.71 | | 4 | 刘远红 | 536,600 | 1.58 | | 5 | 陈玉梅 | 442,400 | 1.30 | | 6 | 刘楚洁 | 346,875 | 1.02 | | 7 | 戴敏毅 | 323,200 | 0.95 | | 8 | BARCLAYS BANK PLC | 32 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-020 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 （6）回购数量：按回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数 量约为 514,404 股至 1,028,806 股，约占公司目前已发行总股本比例为 0.54%至 1.08%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）为实施稳定股价措施， 维护全体股东利益，基于对未来发展前景的信心及价值认可，公司拟使用自有 资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以 下简称"本次回购"），用于后期员工持股计划或股权激励计划的实施。若公 司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未 使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。 1、回购方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购股份用途：本次回购股份将用于后期员工持股计划或股 ...