证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-011 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、第九届董事会第十七次会议决议。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七 次会议于2025年2月8日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通知 于2025年2月5日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会 议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》 为提高募集资金管理效率，董事会同意公司及公司全资子公司森鹰窗业南 京有限公司在哈尔滨银行股份有限公司龙青支行开立新的募集资金专户， ...

1 取得中国银行股份有限公司黑龙江省分行出具的《贷款承诺函》，承诺贷款金 额为人民币2,000万元，贷款用途为专项用于回购上市公司股票。具体内容详见 公司于2025年1月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取得 金融机构股票回购贷款承诺函的公告》。 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完成，根据《上市公司 股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 （以下简称"《回购指引》"）等相关规定，现将本次回购公司股份实施结果 公告如下： 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-010 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购公司股份比例达4%暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于维护公司价值及 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-009 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 二、其他说明 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"） ，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实 施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%， 并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量 不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。 本次用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。本次用于维护公司价值及股东权益的股份回购期限为自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起不超过3个月；用于实施员工持股计划 ...

一、本期业绩预计情况 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-007 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日 2、预计的业绩：预计净利润为负值 3、业绩预计情况表 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 | 亏损：3,300万元-4,200万元 | 盈利：14,596.77万元 | | 的净利润 | | | | 扣除非经常性损益后 | 亏损：4,700万元-5,600万元 | 盈利：12,774.90万元 | | 的净利润 | | | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师 事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司 与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 本报告期业绩预亏的主要因素如下： 1、2024年，伴随房地产市场整体处于深度调整 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-005 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况及进展 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开 的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于维护公司价值及 股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施。其中，用于维护公 司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%，并将按有关规定予以全 部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不低于回购总量的30%。 若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的， 未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。本次用于回购的资金总额为 不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），具体回购股 份的数量以回购结束时实际回购的 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0003 号 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《哈尔滨森鹰窗业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-004 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第一次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年1月7日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月7日（星期二） 9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2025年1月7日（星期二）14:00在黑龙 江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7 号会议室召开。 （3）会议召 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召 开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司变更注册资本、增加经 营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 二、公司增加经营范围情况 鉴于公司经营发展需求，公司拟将营业执照经营范围进行增加，经营范围 由"一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室内 木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口；木材 加工。许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）"变 更为"一般项目：门窗制造加工；玻璃制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；室 内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；竹木碎屑加工处理；货物进出口；木 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-097 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于公司变更注册资本、增加经营范围及 修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 二○二四年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-096 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五 次会议于2024年12月20日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通 知于2024年12月17日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司 实际情况，董事会同意公司变更注册资本、增加经营范围及对《公司章程》的 部分内容进行修订，并提请股东大会授权董事会及董事会指定人员办理上述事 宜的工商变更、备案登记手续 ...