证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-087 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以 下简称"本激励计划"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对本激励计 划首次及预留授予价格调整事项进行了核查，并发表核查意见如下： 鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，公司对本激励计划相关事 项的调整符合《管理办法》等法律法规及本激励计划的相关规定，且在公司 2023年第二次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 监事会同意公司对本激励计划相关事项进行调整，调整后，本激励计划首 次及预留授予价格由14.28元/股调整为13.80元/股。 1 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：同意 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-085 1、公司未在下列期间回购公司股份 重要内容提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"） ，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实 施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70 %， 并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量 不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。 本次用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。本次用于维护公司价值及股东权益的股份回购期限为自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起不超过3个月 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 募集资金管理制度 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，切实保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、 规范性文件及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召 开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次 临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-084 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024年11月15日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2024年11月15日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2024年11月15日（星期五）9:15至15:00期间的任意 时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召 开。 1 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2） 委 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-081 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三 次会议于2024年10月30日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通 知于2024年10月25日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔 滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久 补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,370.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.25 元，募集资金总额为 90,652.50 万元，扣 除发行费用后，实际募集资金净额为 82,370.21 万元。天健会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2022 年 9 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-082 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一 次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024 年10月25日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由 监事会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《 证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，为提高 超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，使用超募资 金4,500.00万元永久补充流动资金，用于公司的生产经营，不存在变相改变募集 资金用途或损害股东利益的情形。 监事会同意公司本次使用部分超募资金4,500.00万元永久补充流动资金的事 项。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-083 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日分 别召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司流动资金的 需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况， 同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用超募资金4,500.00 万元（占超募资金总额的29.95%）永久补充流动资金，以满足公司日常经营需 要。 上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰 窗业南京有限公司（以下简称"南京森鹰"）开立了募集资金专项账户，并与 保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金 1 三方监管协议》，对募集资金的存 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-080 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高 级管理人员股份增持计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 边可仁先生、刘楚洁女士、边可欣女士保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、增持计划基本情况：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东及实际控制人之一致行动人边可欣女士，副董事长、总经理边可仁先 生，董事、财务总监刘楚洁女士（以下简称"增持主体"）计划自2024年4月29 日起6个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式，以其自有资金或自 筹资金增持公司股份，上述增持主体本次拟增持金额合计不低于人民币5,000万 元，不高于人民币10,000万元。具体内容详见公司2024年4月29日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东及实际控制人之一致行动人 暨部分董事、高级管理人员股份增持计划的公告》。 2、增持计划实施情况：截至2024年10月28日，本 ...

控股股东及实际控制人之一致行动人 暨部分董事、高级管理人员增持公司股份的 法律意见书 北京国枫律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司、森鹰窗业 | 指 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控 | 指 | 森鹰窗业控股股东边书平及实际控制人边书平、应京芬 | | 制人 | | | | 增持人 | 指 | 边可仁（公司控股股东及实际控制人之一致行动人，现 任公司副董事长兼总经理）、刘楚洁（系公司控股股东 及实际控制人之一致行动人，现任公司董事兼财务总 | | | | 监）、边可欣（系公司控股股东及实际控制人之一致行 | | | | 动人） | | | | 增持人自 年 月 日起 个月内通过深圳证券交 2024 4 29 6 | | 本次增持 | 指 | 易所交易系 ...