一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4600 | 1.5400 | -129.87 | 1.4000 | | 每股净资产（元） | 0 | 19.44 | -100 | 18.86 | | 每股公积金(元) | 10.66 | 10.62 | 0.38 | 10.58 | | 每股未分配利润(元) | 6.30 | 7.26 | -13.22 | 6.72 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.67 | 9.4 | -39.68 | 8.87 | | 净利润(亿元) | -0.42 | 1.46 | -128.77 | 1.08 | | 净资产收益率(%) | -2.43 | 8.08 | -130.07 | 9.67 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 577.82万股，累计占流通股比： 17 ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为哈尔滨 森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）首次公开发行股票并 在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对森 鹰窗业2024年度募集资金实际存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 82,370.21 | （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号），公司由主承销商民生证券 股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众 ...

目 录 | | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所执业证书复印件……………………………………第 | 3 | 页 | | (二) | 本所营业执照复印件……………………………………第 | 4 | 页 | | (三) | 本所注册会计师执业证书复印件……………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称森鹰窗业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是森鹰 窗业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、附件 | …………………………………………………………… | 第 5—8 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | | （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | | 5 页 | | | （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 6 页 | | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 | 7-8 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕3-171 号 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称森鹰窗业公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的森鹰窗业公司管理层编制的《 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—94 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 95—98 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔 滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金 和闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,370.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.25 元，募集资金总额为 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （董嘉鹏） 各位股东及股东代表： 作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人董嘉鹏严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司经营状况，充分发挥独立董事独 立性和专业性的作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 董嘉鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 5 月出生。大连海事 大学交通运输管理学院管理科学与工程专业毕业，博士研究生学历，中国社会科 学院应用经济学博士后。曾任职于神华中海航运有限公司；现担任哈尔滨工大科 技创新投资管理有限公司执行董事兼总经理、中国服装协会战略推进委员会副主 任、探路者控股集团股份有限公司董事、哈尔滨工业大学经济管理 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李文） 各位股东及股东代表： 作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人李文严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行职责和义务，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，为公司经营状况、财务状况、发展战略及公 司治理等方面发表了独立、客观的意见，切实维护公司整体利益及全体股东的合 法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 李文，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生。东北农业大 学农业经济管理专业毕业，硕士研究生学历，教授。曾任职于哈尔滨照相机厂、 黑龙江省商务学校、哈尔滨空调股份有限公司；现担任哈尔滨商业大学会计学院 教授、哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事、谷实生物集团股份有限公司独 立董事；自 2019 年 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 （一）出席董事会会议及股东大会的情况 2024 年度独立董事述职报告 （刘志伟） 各位股东及股东代表： 作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本人刘志伟严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 的有关规定，认真履行独立董事相关职责，积极出席各项会议，依法行使职权， 充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 刘志伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 11 月出生。中国政法 大学国际经济法专业毕业，本科学历。曾任职于黑龙江朗信律师事务所、哈尔滨 三联药业股份有限公司、龙建路桥股份有限公司；现担任哈尔滨华瑞电子有限责 任公司监事、黑龙江朗信银龙律师事务所合伙人、谷实生物集团股份有限公司独 立董事、黑龙江天有为电子股份有限公司独立董事；自 2023 年 10 月至今，担任 公 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-040 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则应用指南汇编2024》 （以下简称"《应用指南2024》"）、《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号，以下简称"《准则解释第18号》"）的要求变更会计政策，无 需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 1、财政部于2024年3月颁布了《应用指南2024》，明确关于保证类质保费 用的列报规定，相关内容自2024年1月1日起施行。 2、财政部于2024年12月6日颁布了《准则解释第18号》，规定"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释及规定的发布，公司需对会计政策 ...