第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-003 湖北省宏源药业科技股份有限公司 该议案需提交股东大会审议。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并 以募集资金等额置换的议案》 在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用银 行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目款项，然后从募集资金专 户划转等额资金进行置换。公司监事会对本议案发表了同意的核查意见，保荐机 构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付 募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号： 2024-006）。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 公司拟使用不超过人民币 9,920.00 ...

民生证券股份有限公司 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 二、募集资金使用情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 运用计划，并结合公司实际的募集资金净额，本次公开发行股票募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | | 序号 项目名称 | 投资总额（万元） 募集资金投资额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 研发中心及多功能试验车间项目 | 15,393.00 | 15,393.00 | | 2 | 抗病毒原料药及中间体项目 | 20,680.00 | 20,680.00 | | 3 | 年产 25 亿片（粒）高端制剂车间项目 | 29,000.00 | 29,000.00 | | | 合 计 | 65,073.00 | 65,073.00 | 2023 年 3 月 21 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事 会第十二次会议，并于 2023 年 4 月 7 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，分 别审议通过了《关于使用部 ...

关于回购公司股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划， 回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。 （1）拟回购股份价格区间：回购股份的价格不超过 31.00 元/股（未超过公 司董事会通过回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），如公 司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权 除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价 格上限。 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-007 湖北省宏源药业科技股份有限公司 （2）拟回购股份数量、占公司总股本比例及拟回购的资金总额：本次回购 股份数量区间为 3,200,000 股（含）—1,600,000 股（含），占公司总股本的比 例为 0.80%—0.40%，按回购股份数量区间和回购股份价格上限测算，预计本次 拟回购的资金总额不超过人民币 9, ...

使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资 金等额置换的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"）作为湖北省宏源药业科技 股份有限公司(以下简称"宏源药业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对宏源药业使用银行承兑汇票支付募集资金投资项 目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北省宏源药业科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]118 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,725.72 万股，每股发行价格为人民币 50.00 元， 募集资金总额为人民币 236,286.00 万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资 金净额 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-004 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并 以募集资金等额置换的议案》 经审议，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投 项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于加快银行承兑汇票周转，提高募集 资金使用效率，降低资金使用成本。该事项履行了必要的决策程序，制定了相应 的操作流程，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，未损害公司和全体股 东的利益。 监事会同意公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资 金并以募集资金进行等额置换。 2024 年 3 月 13 日，湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第四次会议以现场方式在公司会议室召开。会议通知及材料于 2024 年 3 月 8 日以书面通知、电话、邮件的形式的形式送达公司各位监事。本 次会议由监事会主席刘展良先生主持，公司应 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-005 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏源药业"）于 2024 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不 超过人民币 18 亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北省宏源药业科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]118 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,725.72 万股，每股发行价格为人民币 50.00 元， 募集资金总额为人民币 23 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-006 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所 需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏源药业"）于 2024 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议分 别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生 产经营的前提下，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）款项，再从募集资金专户划转等额资金进行置换。现 将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北省宏源药业科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]118 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）4,725.72 万股，每股发行价格为人民币 50.00 元， 募集资金总额为人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定拟于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-008 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 1 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 1 日上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 1 日（星期一）9:15-15:00 的任意时间。 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-001 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十三次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计 机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）继续作为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机 构的公告》（公告编号：2023-021）。 近日，公司收到中审众环出具的《关于变更湖北省宏源药业科技股份有限公 司 2023 年报签字会计师的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 本次变更签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未 受到 ...

民生证券股份有限公司 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：宏源药业 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人：谢广化 联系电话：010-85127999 | | | | | | 保荐代表人：肖继明 联系电话：010-85127999 | | | | | | 现场检查人员：肖继明、肖舜华 | | | | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | | | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2023 12 11 日-2023 12 12 | | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不 用 | 适 | | 现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈 | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | √ | | | | ...