证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-002 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在 决策过程中至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用不超过人民币 9,920.00 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购股份的价格不超过 31 元/股（未超过公司董事会审议通过 回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），预计回购股份数量 3,200,000 股（含）—1,600,000 股（含），占公司总股本的比例为 0.80%—0.40%， 具体回购股份的数量以回购实施完毕或实施期限届满时实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通 ...

民生证券股份有限公司 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 1 （此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于湖北省宏源药业科技股份有限公 司 2024 年度持续督导培训情况的报告》之签章页） 本次培训通过演示培训讲义、解读法规条文等形式进行，重点对上市公司股 东董监高减持最新规则、募集资金使用和管理相关规则、信息披露及规范运作最 新规则等方面进行了阐述分析，并介绍了部分监管案例。 二、培训对象 宏源药业接受培训的人员为公司的实际控制人、控股股东、董事、监事、高 级管理人员及其他相关人员。 三、培训效果 保荐机构认为，通过本次培训，上述人员对股东董监高减持、募集资金使用 和管理、信息披露及规范运作等相关规定和监管要求有了更深刻的认识和了解， 进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识。本次培训达到了预期的 效果。 （以下无正文） 保荐代表人： 2024 年度持续督导培训情况的报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，作为湖北省宏源药业科技股 份有限公司（以下简称"宏源药业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市后进行持续督 ...

民生证券股份有限公司 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：宏源药业 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人：谢广化 联系电话：010-85127999 | | | | | 保荐代表人：肖继明 联系电话：010-85127999 | | | | | 现场检查人员：肖继明、谢广化、肖舜华、范一平 | | | | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日-2024 年 月 日 12 9 12 11 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅、复制、检查、访谈 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | √ | | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-053 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用不超过人民币 9,920.00 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购股份的价格不超过 31 元/股（未超过公司董事会审议通过 回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），预计回购股份数量 3,200,000 股（含）—1,600,000 股（含），占公司总股本的比例为 0.80%—0.40%， 具体回购股份的数量以回购实施完毕或实施期限届满时实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（www. ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-052 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日（星期 一）9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖北省黄冈市罗田县凤山镇经济开发区宏源路 6 号 公司会议中心 1 号会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现 ...

上海市通力律师事务所 关于湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 湖北省宏源药业科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受湖北省宏源药业科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托, 指派本所陈鹏律师、徐青律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用不超过人民币 9,920.00 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，回购股份的价格不超过 31 元/股（未超过公司董事会审议通过 回购股份方案前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），预计回购股份数量 3,200,000 股（含）—1,600,000 股（含），占公司总股本的比例为 0.80%—0.40%， 具体回购股份的数量以回购实施完毕或实施期限届满时实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于回购公司股份方案公告》（公告 ...

湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-048 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 湖北省宏源药业科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------------- ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-049 湖北省宏源药业科技股份有限公司 关于续聘 2024 年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏源药业"）于 2024 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议 通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）继续作为公司 2024 年度审计机构，本议案尚 需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 ...

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-046 湖北省宏源药业科技股份有限公司 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。 会议通知及材料于 2024 年 10 月 18 日以通讯的形式送达公司各位董事、监事及 高级管理人员。本次会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中董事阎晓辉先生、陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生、 程思远先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会 会议的召开符合《公司法》和章程的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真 ...